🚨 NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: JPMorgan Demandado Por Supuesto Esquema Ponzi Cripto de $328M
Una nueva demanda colectiva presentada en un tribunal federal de EE. UU. afirma que JPMorgan Chase pudo haber facilitado un gran esquema Ponzi cripto conectado a Goliath Ventures.
Según la denuncia, la operación supuestamente recaudó alrededor de $328 millones de casi 2,000 inversores entre 2023 y principios de 2026. La empresa supuestamente prometió beneficios mensuales consistentes a través de estrategias de trading cripto y fondos de liquidez.
Sin embargo, los investigadores dicen que el negocio funcionó como una estructura Ponzi clásica, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaron para pagar a participantes anteriores, mientras que el dinero restante se redirigió a otros lugares.
💰 Principales acusaciones en la demanda:
• Más de $250 millones supuestamente se movieron a través de una cuenta comercial de JPMorgan vinculada a la empresa
• Grandes transferencias se enviaron luego a plataformas cripto, incluyendo billeteras vinculadas a Coinbase
• Los demandantes afirman que el banco no logró detener o señalar actividad sospechosa a pesar de posibles señales de advertencia
Las autoridades dicen que solo una pequeña parte de los fondos se utilizó realmente para trading cripto, mientras que el resto supuestamente se gastó en propiedades de lujo, viajes, eventos y pagos que mantenían el esquema en funcionamiento.
La operación supuestamente comenzó a colapsar una vez que los inversores empezaron a solicitar retiros, lo que llevó a las autoridades a congelar activos y colocar a la empresa en administración mientras rastreaban los fondos.
⚖️ Por qué es importante el caso:
La demanda ahora se extiende más allá de los supuestos organizadores del esquema, planteando preguntas sobre el papel que los bancos tradicionales pueden desempeñar en el procesamiento de fondos que luego se mueven a los mercados cripto.
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