🚨 ÚLTIMA HORA: JP Morgan DEMANDADO por un ESQUEMA PONZI CRIPTO de $328,000,000
Una nueva demanda colectiva presentada en un tribunal federal de EE. UU. afirma que JP Morgan Chase ayudó a habilitar un masivo esquema Ponzi cripto dirigido por Goliath Ventures.
Según la queja, el supuesto esquema recaudó alrededor de $328 millones de aproximadamente 2,000 inversores entre 2023 y principios de 2026.
La empresa prometió a los inversores retornos mensuales constantes de estrategias de trading cripto y fondos de liquidez.
Pero los fiscales dicen que el negocio operaba como una estructura Ponzi clásica, donde el dinero de nuevos inversores se utilizaba para pagar a los inversores anteriores, mientras que el resto de los fondos se desviaba a otros lugares.
Los investigadores dicen que más de $250 millones fluyeron a través de una cuenta bancaria empresarial de JP Morgan controlada por la empresa.
Desde allí, grandes cantidades de dinero se transfirieron a billeteras de Coinbase y plataformas cripto.
La demanda afirma que JP Morgan permitió que las transacciones continuaran a pesar de señales de advertencia y actividad inusual vinculada a las cuentas.
Los inversores argumentan que el banco debería haber señalado o detenido las transferencias antes. Según los fiscales, solo una porción muy pequeña de los fondos se utilizó realmente para trading cripto.
El resto supuestamente se gastó en casas de lujo, viajes, eventos y pagos utilizados para mantener el esquema en funcionamiento.
El fraude alegado comenzó a colapsar cuando los inversores empezaron a solicitar retiros y los pagos se ralentizaron.
Las autoridades luego congelaron activos y pusieron a la empresa en administración judicial mientras los investigadores rastreaban a dónde fue el dinero.
El caso ahora se está ampliando más allá de las personas que dirigieron el esquema.
La demanda argumenta que los canales bancarios tradicionales fueron una parte clave de cómo se movió el dinero, porque la mayoría de los depósitos de los inversores pasaron primero por cuentas bancarias normales antes de ser enviados a intercambios cripto.
Y esto plantea una pregunta más grande.
Si más de $250 millones pueden moverse a través de cuentas en el banco más grande del mundo durante un esquema Ponzi, ¿qué exactamente están diseñados para detectar los sistemas de monitoreo dentro de estos bancos?
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