🚨 ÚLTIMA HORA: JP Morgan DEMANDADO por un esquema PONZI de CRIPTO de $328,000,000
Una nueva demanda colectiva presentada en un tribunal federal de EE. UU. afirma que JP Morgan Chase ayudó a habilitar un enorme esquema Ponzi de cripto dirigido por Goliath Ventures.
Según la denuncia, el esquema alegado recaudó alrededor de $328 millones de aproximadamente 2,000 inversores entre 2023 y principios de 2026.
La empresa prometió a los inversores retornos mensuales constantes a partir de estrategias de trading de cripto y grupos de liquidez.
Pero los fiscales dicen que el negocio operaba como una estructura Ponzi clásica, donde el dinero de nuevos inversores se utilizaba para pagar a inversores anteriores mientras que el resto de los fondos se desviaba a otros lugares.
Los investigadores dicen que más de $250 millones fluyeron a través de una cuenta bancaria comercial de JP Morgan controlada por la empresa.
Desde allí, grandes cantidades de dinero se transfirieron a billeteras de Coinbase y plataformas de cripto.
La demanda afirma que JP Morgan permitió que las transacciones continuaran a pesar de señales de advertencia y actividad inusual vinculada a las cuentas.
Los inversores argumentan que el banco debería haber señalado o detenido las transferencias antes. Según los fiscales, solo una porción muy pequeña de los fondos se utilizó realmente para el trading de cripto.
El resto se gastó supuestamente en casas de lujo, viajes, eventos y pagos utilizados para mantener el esquema en funcionamiento.
El fraude alegado comenzó a colapsar cuando los inversores comenzaron a solicitar retiros y los pagos disminuyeron.
Las autoridades más tarde congelaron activos y colocaron a la empresa en administración mientras los investigadores rastreaban a dónde fue el dinero.
El caso ahora se está expandiendo más allá de las personas que dirigieron el esquema.
La demanda argumenta que los canales bancarios tradicionales fueron una parte clave de cómo se movió el dinero, porque la mayoría de los depósitos de los inversores primero pasaron por cuentas bancarias normales antes de ser enviados a intercambios de cripto.
Y esto plantea una pregunta más grande.
Si más de $250 millones pueden moverse a través de cuentas en el banco más grande del mundo durante un esquema Ponzi, ¿qué exactamente están diseñados para detectar los sistemas de monitoreo dentro de estos bancos?
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