El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que OFAC sancionó a seis individuos y dos entidades vinculadas a los esquemas de trabajadores de TI en el extranjero de Corea del Norte, que el Tesoro dijo que defraudaron a empresas estadounidenses y generaron casi $800 millones en 2024 para los programas de armas de la DPRK. El Tesoro enmarcó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para cortar las fuentes de ingresos vinculadas al financiamiento de armas de destrucción masiva de Pyongyang.
Según el Tesoro, la red objetivo utilizó identidades robadas, personas falsas y documentos fraudulentos para colocar a trabajadores de TI vinculados a la DPRK dentro de empresas legítimas, incluidas en los Estados Unidos y países aliados. En algunos casos, esos trabajadores también introdujeron malware para extraer datos sensibles. El Tesoro agregó que un facilitador con base en Vietnam convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025, incluidos ingresos ilícitos vinculados al esquema de trabajadores de TI.
El siguiente paso inmediato es la ejecución: todos los bienes e intereses vinculados a EE.UU. de las partes designadas están bloqueados, y las personas de EE.UU. generalmente tienen prohibido tratar con ellos a menos que estén autorizadas. Para los participantes del mercado y los equipos de cumplimiento, el punto clave a vigilar es si se identifican más facilitadores, canales de pago o rutas de conversión de criptomonedas vinculadas a las operaciones de TI de la RPDC en acciones posteriores.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros.
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