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Se ha presentado una nueva demanda colectiva contra JPMorgan Chase por su supuesto papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de $328M.
Según documentos judiciales, Goliath Ventures supuestamente recaudó $328 millones de alrededor de 2,000 inversores entre 2023 y principios de 2026, prometiendo ganancias mensuales constantes del comercio de criptomonedas y los fondos de liquidez.
Los fiscales dicen que la operación funcionó como una estructura Ponzi clásica: utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores mientras desviaban grandes cantidades a otros lugares.
Los investigadores afirman que más de $250M fluyeron a través de una cuenta comercial en JPMorgan, antes de ser enviados a billeteras de criptomonedas y plataformas como Coinbase.
La demanda argumenta que el banco debería haber señalizado las transacciones sospechosas antes.
Las autoridades dicen que gran parte del dinero supuestamente se gastó en casas de lujo, viajes, eventos y otros gastos personales, mientras que solo una pequeña parte se destinó al comercio real.
Ahora el caso se está expandiendo, planteando una gran pregunta:
Si cientos de millones pueden moverse a través de grandes bancos durante un esquema Ponzi, ¿cuán efectivas son sus sistemas de monitoreo?