En su comunicado de prensa fechado el 24 de septiembre, la Policía Federal de Brasil señaló que había desmantelado una operación de lavado de dinero con la ayuda de TRM Labs y Binance. La acción de la PF en colaboración con la firma de inteligencia blockchain y el intercambio de criptomonedas fue nombrada ‘Operación Lusocoin’, y se han incautado $4.3 millones en USDT.
Según el comunicado de prensa, la firma de represión tenía su liderazgo en algún lugar de Dubái y se le acusa de mover $9.3 mil millones de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas.
Como parte de la operación, las autoridades han congelado cuentas bancarias de 65 individuos y entidades legales. Además, se han incautado medio centenar de vehículos y propiedades, y alrededor de 30 carteras y activos de criptomonedas mantenidos en intercambio fueron congelados.
Los actores maliciosos aprovecharon la pandemia para expandir sus operaciones.
El informe de investigación señala que el grupo identificado detrás de este lavado de dinero trabajó con empresas con sede en Pelotas en ese momento durante la pandemia y expandió su estructura con el tiempo a Florianópolis.
Algunos grupos que se beneficiaron del lavado de dinero incluyen narcotraficantes, contrabandistas y malversadores con financiamiento terrorista. Se supone que el grupo principal ya ha movido R$50 billones.
Con el tiempo, el lavado de dinero a través de criptomonedas ha alcanzado su punto máximo, con Bitcoin y USDT convirtiéndose en las principales criptomonedas utilizadas para lavar fondos ilícitos.
Una rápida actualización sobre el mercado de criptomonedas
A partir de este escrito, el mercado de criptomonedas tiene una capitalización de $3.75 billones, con una disminución del 2.20% en el mismo momento, el volumen de operaciones es de $232.81 mil millones. El índice de miedo y codicia de las criptomonedas está bajando, con ahora 32, indicando miedo.
Bitcoin perdió el 2% de su precio en las últimas 24 horas, alcanzando $109,640, y perdió el 6.3% en una semana, sin embargo, la capitalización de mercado en el momento de la prensa es de $2.18 billones, perdiendo el 2.08% y el volumen de operaciones es de $73.78 mil millones, aumentando un 43.28%.
Según CoinMarketCap, Ethereum perdió el 2.03% de su precio intradía y el 13.15% en una semana, alcanzando $3,942, y la capitalización de mercado es de $475 mil millones, con un volumen de operaciones de $62.57 mil millones.
BNB cayó a $949 con una pérdida del 4.41% intradía, a principios de esta semana, se vio negociándose por encima de $1020 y ha establecido un récord histórico el 21 de septiembre de 2025, de $1,080.
La lista de perdedores intradía ha sido dominada por Story, que cayó un 24%, seguido por MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, protocolo NEAR y SPX6900.
Por otro lado, los ganadores son Plasma, que creció un 50.86% alcanzando $1.25, seguido por Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera y Menecore.
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