TL;DR
Changpeng Zhao niega las acusaciones de que Binance facilitó transacciones vinculadas a Irán o relacionadas con el terrorismo, calificándolas de infundadas e irracionales económicamente.
El ex CEO destaca las demandas desestimadas y argumenta que no había ningún incentivo financiero para tal actividad.
Mientras tanto, Binance continúa defendiendo su historial de cumplimiento después de acuerdos previos con los reguladores de EE. UU. y el escrutinio continuo sobre los controles internos y los flujos de transacciones reportados.
Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, rechaza las acusaciones que vinculan a la plataforma con transacciones relacionadas con Irán y el financiamiento del terrorismo. Hablando en un evento de blockchain en Washington a través de video, Zhao afirma que las reclamaciones carecen de lógica y contradicen tanto su postura personal como los incentivos operativos de la compañía.
CZ rechaza las reclamaciones y cuestiona los motivos detrás de las acusaciones
Zhao dice que no tiene interés en facilitar ninguna actividad conectada a Irán, señalando que reside en los Emiratos Árabes Unidos y tiene razones personales para evitar involucrarse. Argumenta que las transacciones citadas en los informes no generarían tarifas significativas, haciéndolas poco atractivas desde una perspectiva comercial.
También hace referencia a múltiples demandas civiles en los Estados Unidos que fueron desestimadas, que intentaron vincular a Binance con redes de financiamiento del terrorismo. Según Zhao, estos resultados debilitan la credibilidad de las acusaciones recientes y reflejan un patrón de reclamaciones que no se sostienen en los tribunales.
El ex CEO añade que las acusaciones se basan en interpretaciones engañosas de los datos de blockchain, donde la exposición indirecta de la billetera a menudo se confunde con la facilitación deliberada. Destaca que las grandes plataformas procesan millones de transacciones, y la proximidad en la cadena no equivale a intención o coordinación.
Registro de cumplimiento de Binance bajo nuevo escrutinio
La controversia sigue a un informe que sugiere que Binance puede haber manejado más de $1,000,000,000 en flujos de criptomonedas vinculados indirectamente a redes iraníes. La compañía niega estas afirmaciones y afirma que no encontró evidencia directa de entidades sancionadas utilizando su plataforma.
Binance alcanzó previamente un acuerdo con las autoridades de EE. UU. en 2023 por violaciones de lavado de dinero y sanciones, acordando fortalecer su marco de cumplimiento y sistemas de supervisión. Desde entonces, el intercambio ha aumentado las herramientas de monitoreo y ha ampliado la cooperación con los reguladores.
Zhao, quien renunció como CEO como parte de ese acuerdo, mantiene que Binance opera dentro de un entorno regulatorio en rápida evolución donde los estándares continúan cambiando. Dice que los intercambios centralizados ahora enfrentan un escrutinio más estricto que las instituciones financieras tradicionales a pesar de las ventajas de transparencia de la blockchain.
La compañía también ha tomado acciones legales contra los medios que considera inexactos, señalando una postura más asertiva en la defensa de su reputación.
En conclusión, la respuesta de Zhao refleja la fricción continua entre las empresas de criptomonedas y las narrativas regulatorias. Mientras el escrutinio continúa, los líderes de la industria argumentan que los sistemas de blockchain transparentes y las herramientas de cumplimiento mejoradas reducen la probabilidad de un mal uso sistémico con el tiempo.