Un conductor de rideshare en Los Ángeles fue arrestado por cargos federales por obtener más de $2 millones a través de un esquema de fraude basado en préstamos de alivio económico de la era de la pandemia durante COVID-19, fondos que supuestamente utilizó para comprar criptomonedas en lugar de mantener operaciones comerciales legítimas. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California informó sobre el caso.
El acusado, Bruce Choi, 34, residente del vecindario de Koreatown, fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Según la acusación, Choi se presentó como CEO y propietario de “Premier Republic”, una empresa que los fiscales describieron como una entidad ficticia sin operaciones ni empleados.
En nombre de esa empresa inexistente, supuestamente presentó una solicitud de préstamo por daños económicos fraudulentos a la Administración de Pequeñas Empresas, recibiendo aproximadamente $2 millones. Los fondos fueron transferidos a una cuenta en el intercambio Kraken, donde se compraron activos criptográficos. Como parte de la investigación, las autoridades incautaron casi 40 BTC junto con otras criptomonedas.
Las autoridades continúan persiguiendo acciones legales por la malversación de fondos de alivio pandémico. En 2023, un influencer de TikTok se declaró culpable de fraude después de desviar $1.2 millones en préstamos gubernamentales. El año pasado, un propietario de negocio en Inglaterra fue condenado a dos años de prisión por un esquema similar. Choi enfrenta una sentencia máxima de 30 años por cada cargo de fraude electrónico y 10 años adicionales por lavado de dinero.
Fuente: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/koreatown-man-arrested-charges-he-obtained-more-2-million-covid-business-loans-he?bm-verify=AAQAAAAN_____5nssBB2sLSuqI5qjpLMN3R-bg8THhGNM8FY2Lj7bM6uZQV4sHdwx9ZxT6I7oRETNJC9h6NoNRyTDMXZxThG_ffbflJ9Xvpn_3rs3bEZMMO_M2M43z3h7hlWAhn2Ls0SMpcR5jspEfwFFBRh_iyfVPORaUGGCZMKb3YwQyixDPPRlQvDTwcmRFKvM5zYPyWmZm6exwaTX0EhQdlCegoUqHHXYWz6cYUaeMRPx9mqOQxEiv-izkRwBDSWDWbsKH-9Vx2lIuSNzJY8GhioUgjGYBG2ZccnH_s6PPtr-T_KSs-0vufFwbQ5Mz1UPY0rOKMH-FXbpvvBnmYFMln4t9QOO0Mvjcr2Sd1lPRTQ7B8P2Jt7N_GuOser3vpbgzskuegT8KlHnLCPbcI
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