El robo de Bitcoin de 6 mil millones de dólares: Cómo Zhimin Qian robó 61,000 BTC
Zhimin Qian es una nacional china, también conocida como Yadi Zhang.
Entre 2014 y 2017, ella dirigió un enorme esquema de fraude en China, engañando a más de 128,000 víctimas.
Ella huyó de China en 2017 usando un pasaporte falso y eventualmente se mudó al Reino Unido.
El fraude y la conversión a Bitcoin
Ella persuadió a las víctimas para que invirtieran dinero en esquemas de inversión falsos.
Recaudó miles de millones en yuanes chinos de las víctimas.
Convierte el dinero robado en Bitcoin y otros activos criptográficos para ocultar su origen.
Probablemente usó intercambios, intermediarios y saltos de billetera para lavar fondos.
Vida en el Reino Unido
Vivió bajo una identidad falsa.
Intentó lavar dinero comprando bienes raíces y productos caros en Londres.
Tenía un cómplice, Jian Wen (un extrabajador de restaurante), que la ayudó a comprar propiedades y mover fondos.
Investigación policial
En 2018, la policía del Reino Unido obtuvo información sobre actividades criptográficas sospechosas.
Rastrearon los movimientos de Qian y sus asociados, incluyendo a Hok Seng Ling.
La vigilancia y el rastreo financiero llevaron al descubrimiento de sus billeteras criptográficas y dispositivos.
La incautación
En abril de 2024, Qian fue arrestada en Londres.
La policía confiscó:
61,000 Bitcoin (por valor de miles de millones al valor actual).
Efectivo, oro y dispositivos encriptados.
La Policía Metropolitana lo llamó la mayor incautación de cripto del mundo.
Resultado legal
Qian se declaró culpable de cargos de lavado de dinero bajo la Ley de Producto del Delito del Reino Unido.
Los tribunales del Reino Unido ahora están decidiendo:
Si devolver Bitcoin a su valor actual a las víctimas.
O solo reembolsarles el valor original robado.
