El regulador financiero de India lanzó una nueva ofensiva contra plataformas de criptomonedas el jueves 02/10/2025, emitiendo avisos a 25 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) en el extranjero por no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera – India (FIU-IND) dijo que las empresas atendían a usuarios indios sin registrarse bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002, un requisito legal desde marzo de 2023. La acción se tomó bajo la Sección 13 de la Ley.
Entre los nombrados se encuentran varias bolsas globales, incluyendo Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC y Remitano. FIU-IND también ha dirigido a estas empresas a bloquear el acceso a sus sitios web y aplicaciones móviles en India bajo disposiciones de la Ley de Tecnología de la Información, 2000, citando operaciones ilegales.
Según un comunicado de prensa, mientras 50 proveedores de servicios de VDA se han registrado hasta ahora con FIU-IND, varias empresas offshore continúan sirviendo a inversores indios sin aprobación, manteniéndolos fuera del marco de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Todos estos proveedores de servicios, ya sean que operen desde dentro de India o en el extranjero, deben registrarse como entidades informantes y cumplir con obligaciones como mantenimiento de registros, monitoreo de transacciones y verificación de clientes.
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