Londres, Reino Unido — Una mujer china ha sido condenada en relación con lo que las autoridades están llamando la mayor incautación de criptomonedas del mundo, tras una extensa investigación internacional por fraude.
Zhimin Qian, quien también era conocida por el alias Yadi Zhang, admitió en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes haber adquirido y poseído ilegalmente grandes cantidades de moneda digital. La condena llega después de que la Policía Metropolitana recuperara más de 61,000 bitcoins, valorados en más de £5 mil millones ($6.7 mil millones) a los precios de mercado actuales.
La incautación sin precedentes está siendo aclamada como un momento histórico en la lucha contra el crimen financiero, con los investigadores describiéndola como la recuperación más grande de criptomonedas en la historia.
Un segundo individuo compareció ante el tribunal el martes y se declaró culpable de su participación en la operación fraudulenta, destacando aún más la escala y el alcance del esquema.
Las autoridades aún no han revelado todos los detalles de cómo se orquestó el fraude, pero los primeros informes sugieren que fue parte de una sofisticada red internacional diseñada para explotar la naturaleza descentralizada de las criptomonedas.
Los detectives del Comando de Crimen Especializado de la Policía Metropolitana enfatizaron que este caso demuestra tanto los riesgos asociados con los activos digitales no regulados como la determinación de las fuerzas del orden para rastrear la actividad criminal a través de fronteras.
“Este es un mensaje claro”, dijo un portavoz de la policía. “Las criptomonedas no proporcionan a los criminales un refugio seguro. Perseguiremos los fondos ilícitos dondequiera que estén ocultos.”
La sentencia para Qian y el segundo acusado se espera en los próximos meses. Los expertos legales sugieren que el caso podría sentar nuevos precedentes para el manejo de la moneda digital en las acusaciones de fraude y lavado de dinero en todo el mundo.
Con el valor del bitcoin continuando fluctuando drásticamente, los activos recuperados representan no solo una victoria financiera importante para las autoridades, sino también un golpe simbólico contra la percepción de que las criptomonedas pueden usarse para evadir la justicia.
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