El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló este martes (14) el confiscamiento de 127.271 bitcoins, valorados en US$ 14,3 mil millones. Esta es la mayor incautación de la historia.

Las monedas pertenecían a Chen Zhi (37), también conocido como Vincent, fundador y presidente del Prince Holding Group (Prince Group), un conglomerado multinacional con sede en Camboya.

El Departamento de Justicia señala que Chen Zhi fundó el Prince Group en 2015. Aunque operaba en el sector inmobiliario y proporcionaba servicios financieros, la empresa se transformó en una de las mayores organizaciones criminales de Asia. Bajo su mando, el grupo ganó miles de millones al operar campos de fraude en Camboya, donde se realizaban estafas de inversión en criptomonedas.

La acusación más grave es precisamente de trabajo forzado y tortura. Las autoridades estadounidenses apuntan que el grupo traficaba con cientos de trabajadores, obligándolos a aplicar estafas contra otras personas bajo amenaza de violencia.
Los lugares tenían dormitorios rodeados por muros altos y alambre de púas, funcionando como campos de trabajo forzado”, detalló el Departamento de Justicia. Las personas traficadas provenían de diversos países, incluyendo Brasil, y las estafas tenían un alcance global debido a los idiomas hablados.

Otro punto mencionado es que el esquema poseía incluso filiales, como una en Brooklyn, Nueva York, que también hacía víctimas en EE. UU.

La estafa en cuestión se llama “abate de cerdo” (pig butchering, en inglés), comenzando con otra llamada “estafa del romance”.

En resumen, los estafadores ganan la confianza de la víctima hasta hacer que deposite todo su dinero en plataformas sospechosas bajo la promesa de grandes retornos.

A continuación, EE. UU. señala que el grupo aplicaba técnicas sofisticadas para lavar el dinero de estas estafas. Esto incluía tanto influencia política y sobornos en varios países, así como la apertura de empresas fantasma, casinos en línea y minería de criptomonedas.