Recientemente, la moneda RAVE ha dejado a todos atónitos.
Desde el mínimo de marzo de $0.206 hasta $2.35, un aumento del 872% en 30 días, y en su punto más alto, un aumento diario del 216%.
Hoy incluso llegó a 3.2.
Esto es claramente un movimiento del operador.
Así que hoy desglosaremos cómo juega el operador y cómo atrapar las monedas del operador.
1. Primero, veamos la línea de tiempo del aumento de RAVE.
El 11 de febrero, RAVE llegó a Coinbase, este es el primer punto clave.
Después de alcanzar ese punto, el precio comenzó a estabilizarse desde un nivel bajo, y el operador hizo algo en esta etapa: acumuló.
Los datos en cadena muestran que el 22 de febrero, una dirección de gran volumen (que comienza con 0xff6a) retiró 10 millones de RAVE de Bitget de una sola vez, con un valor de 6.56 millones de dólares, y fue realizada 3 horas antes de la publicación de un anuncio importante.
En este momento, se pueden ver las primeras señales.
Justo después de esa ola en febrero, RAVE subió un 80% en una semana, subiendo desde un mínimo hasta cerca de $0.90.
El volumen diario de transacciones alcanzó los 86 millones de dólares, representando el 69% de la capitalización total del mercado. En el lado de los contratos, es aún más exagerado, el volumen de futuros fue de 277 millones de dólares, mientras que el spot fue de solo 13 millones: los contratos son 21 veces más que el spot.
El OI (contratos no liquidados) subió un 29% a 46.7 millones de dólares.
El banco utilizó el apalancamiento de contratos para elevar el precio, mientras que los tokens en el spot apenas se movieron.
Luego, en marzo, el precio retrocedió a alrededor de $0.20 y se mantuvo estable, muchos pensaron que se había acabado.
Pero en realidad, esto también es parte de la acumulación, los datos en cadena muestran que durante este tiempo ha habido una salida neta continua de intercambios, y el banco está acumulando en silencio.
Un gran pez OTC vendió 900,000 RAVE en este período a un precio promedio de alrededor de $0.25, obteniendo $229,000, básicamente un intercambio sin ganancias ni pérdidas.
¿Y qué pasó? Vendió y 21 días después, RAVE se disparó un 226%, esos 900,000 tokens valían $870,000, perdió $640,000 de ganancias sin razón.
Este tipo tiene 440 millones de dólares en ETH y 296 millones de dólares en cbBTC, pero terminó cayendo estrepitosamente con RAVE.
El conflicto central es uno: él considera RAVE como un activo a corto plazo, pero el banco no quiere que él se suba al tren, si no vende, es probable que no se haya llegado a este punto.
A principios de abril, es decir, hace unos días, fue realmente la ola principal. RAVE subió de $0.32 a $0.96 en un día (200%), luego continuó hasta $1.26 (500%), y luego hasta $1.50 (216% en un solo día), y finalmente alcanzó $2.35.
El OI se disparó a 250 millones de dólares, con posiciones de contratos superando los 130 millones de dólares. Durante todo el proceso, el volumen de transacciones alcanzó un 78.5% de la capitalización de mercado, un número que es casi imposible de ver en monedas normales.
II. Desglose de las estrategias del banco
Desglosándolo, se entiende que el banco de RAVE utiliza el modelo clásico de "baja circulación + control de contratos":
1) Controlar la estructura de tokens: RAVE tiene un total de 1,000 millones de tokens, con una circulación de solo 239 millones, equivalente al 23.9%. El 76% de los tokens están en retención o en manos de insiders.
Con una circulación tan pequeña, el banco solo necesita controlar unos pocos millones de dólares en tokens para elevar el precio.
2) Retirar monedas de los intercambios para generar escasez: antes de un aumento, retira una gran cantidad de tokens de los intercambios para reducir la profundidad de venta.
Los datos en cadena son claros, antes de cada gran aumento hay una salida neta significativa de intercambios.
3) Efecto de amplificación del apalancamiento de contratos: el volumen de futuros es más de 20 veces el del spot, y el OI pasó de 46.7 millones a 250 millones. El banco construye posiciones largas en el lado de los contratos, mientras que en el lado del spot, está aumentando, forzando a los cortos a liquidarse, convirtiéndose en combustible para la compra, formando una espiral de squeeze.
4) Los insiders se posicionan anticipadamente: dos billeteras internas relacionadas depositaron 18.58 millones de RAVE en Bitget 48 horas antes del gran aumento, por un valor de aproximadamente 8 millones de dólares. Se dice "mantener a largo plazo", pero en realidad están preparando el canal de salida.
5) La colaboración de las redes sociales para generar impulso: el análisis en cadena muestra que el 67% de las discusiones en redes sociales provienen de billeteras que ya estaban posicionadas 3-7 días antes. Comprar primero y luego anunciar, esta es la típica preludio de salida del banco.
III. ¿Cómo pueden los inversores minoristas atrapar al banco? Metodología práctica
Lógica central: no necesitas ser más inteligente que el banco, solo necesitas descubrir antes que otros inversores minoristas lo que está haciendo el banco.
1) Monitorea la salida neta de los intercambios: utiliza herramientas en cadena como Arkham, Nansen o DeBank para monitorear los datos de salida neta de intercambios de la moneda objetivo. Si hay más de 3 días consecutivos de salida neta y el monto de retiro de criptomonedas supera el 1% del total en circulación, es muy probable que grandes fondos estén acumulando. RAVE siempre tiene esta señal antes de un aumento.
2) Observa la divergencia entre OI y volumen de transacciones: si el volumen de transacciones en el spot no ha aumentado, pero el OI y el volumen de contratos han explotado, significa que alguien está construyendo posiciones con apalancamiento.
La proporción de contratos/spot de RAVE alcanzó 21:1, esta proporción extrema es una prueba contundente de la presencia del banco.
Canales de TG como BWE_OI_Price_monitor pueden monitorear en tiempo real los cambios en el OI; si el precio no se mueve pero el OI aumenta drásticamente, hay que prestar especial atención.
3) Enfócate en monedas de baja circulación y alta retención: las monedas con una circulación inferior al 30% son naturalmente adecuadas para el control.
RAVE solo tiene un 23.9% de circulación, el espacio de operación del banco es enorme. Este tipo de monedas, una vez que se inician, suelen tener incrementos de varios veces, porque la venta no es suficiente, hay que atreverse a seguir la tendencia.
4) Seguimiento de las billeteras de los insiders: etiqueta las billeteras de los conocidos como los equipos de proyecto y los primeros inversores a través de Arkham. Si depositan monedas en los intercambios, es una señal de advertencia (preparándose para vender), y si retiran monedas de los intercambios, es una señal positiva (preparándose para mantener). Las dos billeteras internas de RAVE depositaron 18.58 millones de monedas en Bitget, y 48 horas después comenzaron a aumentar, eso es una estrategia para salir a precios altos.
5) El RSI sobrecomprado no es una señal de venta, es una señal de confirmación: mucha gente ve el RSI por encima de 90 y quiere vender, pero en monedas controladas por el banco, el RSI puede permanecer en la zona de sobrecompra durante mucho tiempo. El RSI de RAVE subió por encima de 82 y luego continuó aumentando varias veces. La sobrecompra solo indica que la energía es fuerte, no significa que deba haber una corrección. La verdadera señal de venta es cuando el OI comienza a caer y la entrada neta de intercambios aumenta.
El contenido es un poco largo, y continuaré en el próximo post.
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