#venezuela #P2P articulo de información y asesoramiento para operar seguro y evitar bloque de cuentas bancarias.
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¿Citación del CICPC? Por qué la víctima es el Sistema Financiero 🏛️⚖️
Recibes una citación: "Investigación por Legitimación de Capitales. Víctima: El Sistema Financiero". Te indignas: “¿Cómo es el Estado la víctima si el bloqueado soy yo?”. Aquí la lógica detrás:
1. El Estado como afectado.
Para el Derecho Penal, la banca nacional es un bien público. Si un delincuente mueve dinero de una estafa, la ley considera que la seguridad del sistema fue vulnerada. El Estado siente que su tubería fue contaminada y se asume como la víctima principal en el expediente.
2. La trampa de la Triangulación.
Tú vendiste criptos legalmente, pero los bolívares venían de una cuenta sucia. Para el CICPC, eres el punto donde el dinero se detuvo. Aunque estás en la traza bancaria, tú también eres víctima porque te usaron como puente para limpiar fondos sin que lo supieras.
3. Riesgo de Revictimización.
El sistema suele tratarte como investigado y no como alguien engañado. Primero, pierdes tu dinero; luego, enfrentas un proceso penal desgastante. Estar en una traza no te hace culpable, pero te obliga a demostrar tu buena fe.
🛡️ ¿Qué hacer?
Defiende tu derecho: Realizaste un comercio legítimo (Art. 112 CRBV).
Tus chats y soportes demuestran que no hubo intención de lavar dinero.
Declarar sin entender la triangulación es un error. La meta es probar que el estafador nos usó a todos.
⚖️ ¿Necesitas respaldo legal?
Si tienes un bloqueo o quieres blindar tu actividad ante SUDEBAN o SUNACRIP, cuenta conmigo.
Te ofrezco:
✅ Estructuras de cumplimiento P2P.
✅ Orientación fiscal y representación ante el Ministerio Público/CICPC.
📲 Escríbeme al DM. ¡Haz que la Ley trabaje a tu favor!
Abogado Especialista en Criptoactivos y Riesgos LC/FT.
#BinanceVenezuela
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1. El Estado como afectado.
Para el Derecho Penal, la banca nacional es un bien público. Si un delincuente mueve dinero de una estafa, la ley considera que la seguridad del sistema fue vulnerada. El Estado siente que su tubería fue contaminada y se asume como la víctima principal en el expediente.
2. La trampa de la Triangulación.
Tú vendiste criptos legalmente, pero los bolívares venían de una cuenta sucia. Para el CICPC, eres el punto donde el dinero se detuvo. Aunque estás en la traza bancaria, tú también eres víctima porque te usaron como puente para limpiar fondos sin que lo supieras.
3. Riesgo de Revictimización.
El sistema suele tratarte como investigado y no como alguien engañado. Primero, pierdes tu dinero; luego, enfrentas un proceso penal desgastante. Estar en una traza no te hace culpable, pero te obliga a demostrar tu buena fe.
🛡️ ¿Qué hacer?
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