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Tether congeló más de $340 millones en USDT tras solicitudes de EE. UU. Esta medida renovó el debate sobre la supervisión de stablecoins. Los hacks en DeFi y las transacciones vinculadas a Irán mantuvieron alta la presión de las autoridades.
Tether congeló más de $340 millones en USDT tras solicitudes directas de las fuerzas del orden de EE. UU., renovando el escrutinio sobre el papel de los emisores de stablecoins en las investigaciones de crímenes cripto. Esta acción se produjo cuando la ola de hacks en DeFi de abril empujó a la industria de vuelta a un debate familiar sobre fondos robados, cumplimiento y transparencia en blockchain.
Tether congela fondos tras solicitudes de EE. UU.
El congelamiento se dirigió a dos direcciones de billetera que Tether dijo tenían vínculos con conductas ilegales. La compañía no identificó a los controladores de la cuenta ni describió la actividad sospechosa.
Tether dijo que coordina los congelamientos cuando emergen vínculos creíbles con entidades sancionadas, redes criminales u otra actividad ilegal. Su política también sigue la guía de OFAC sobre la lista de Nacionales Especialmente Designados.
La compañía dijo que trabaja con más de 340 agencias de la ley en 65 países. Esa cooperación ha respaldado más de 2,300 casos en todo el mundo, incluyendo más de 1,200 vinculados a las autoridades de EE. UU.
Los rastros de blockchain moldean la respuesta de aplicación
Tether dijo que su trabajo de aplicación ha ayudado a congelar más de $4.4 mil millones en activos. Esa cifra incluye más de $2.1 mil millones conectados a las autoridades de EE. UU.
La compañía enmarcó las blockchains públicas como una herramienta clave para investigadores y emisores. Las transacciones dejan rastros visibles, lo que permite marcar billeteras antes de que los fondos se muevan más.
Paolo Ardoino, el CEO de Tether, dijo que USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas. Afirmó que Tether actúa cuando aparecen vínculos creíbles con redes criminales o entidades sancionadas.
Ardoino también dijo que los eventos recientes muestran lo que sucede cuando las plataformas no actúan rápidamente. Según él, los retrasos exponen a los usuarios, debilitan la aplicación de la ley y dañan la confianza.
Circle enfrenta presión tras hacks de DeFi
El último congelamiento también se produce mientras Circle, el emisor de USDC, enfrenta críticas sobre su respuesta a los flujos ilícitos. La presión aumentó después de que los hackers drenaran casi $300 millones en USDC del Drift Protocol el 1 de abril.
Los investigadores de blockchain afirmaron que Circle no actuó lo suficientemente rápido mientras los atacantes intentaban mover los fondos. El investigador forense de cripto ZachXBT también publicó 15 casos donde dijo que Circle tomó acciones mínimas. Una demanda de un ex usuario de Drift alega que Circle no hizo nada mientras los atacantes trabajaban para liquidar los activos robados. La respuesta de Circle no fue incluida en la cuenta proporcionada.
Tether, por el contrario, dijo que su enfoque combina la transparencia de blockchain, el monitoreo en tiempo real y la coordinación directa con las fuerzas del orden. La compañía afirmó que esta estructura ayuda a detener los fondos antes de que se muevan.
EE. UU. vincula fondos a Irán
El congelamiento también atrajo atención porque un funcionario de EE. UU. le dijo a CNN que el gobierno tenía información que vinculaba la moneda a Irán. El funcionario citó el trabajo de análisis de blockchain. Según el funcionario, los investigadores observaron vínculos materiales con el régimen iraní. Esos vínculos incluyeron transacciones confirmadas con intercambios iraníes y billeteras intermedias.
El funcionario también dijo que algunas direcciones intermedias interactuaron con billeteras asociadas al Banco Central de Irán. La cuenta proporcionada no nombró a los propietarios de las billeteras.
La última acción de Tether encaja en un historial más amplio de cooperación con agencias de aplicación de la ley en EE. UU. El Departamento de Justicia reconoció previamente el apoyo de Tether en casos que involucraron casi $61 millones y alrededor de $225 millones relacionados con el fraude de 'pig butchering'.
Conclusión
El congelamiento de $340 millones en USDT por parte de Tether muestra cómo los emisores de stablecoins están convirtiéndose en piezas clave para la aplicación de la ley en cripto. La acción, solicitada por las autoridades de EE. UU., renovó el debate sobre los hacks de DeFi, el seguimiento en blockchain y la responsabilidad de los emisores. La conclusión es clara: los flujos de cripto ilícitos enfrentan un creciente escrutinio a medida que se expande la coordinación de la aplicación.
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