Se trata de un esquema con las plataformas DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing, que salió a la luz la semana pasada y costó a los afectados $150 millones. ZachXBT habló sobre el esquema y cómo colaboró con los exchanges de criptomonedas Binance y OKX, así como con las autoridades estadounidenses para rastrear los fondos. Como resultado, se han bloqueado criptoactivos por un valor de más de $41,5 millones en diferentes plataformas.
La mayor parte, 38,4 millones de USDT, fue congelada por Tether en la red TRON. Se añadieron 19 direcciones de TRON con grandes balances de USDT a la lista negra. En una dirección cripto, había stablecoins por un valor de $9,4 millones.
ZachXBT descubrió que del 27 de abril al 3 de mayo, los estafadores lavaron más de $92 millones. Para camuflar el movimiento de fondos, los malhechores utilizaron swaps de tokens y puentes interredes. El investigador on-chain logró rastrear el movimiento de criptoactivos a través de las redes Solana y TRON hacia billeteras en los exchanges donde se puede hacer cash-out.
El esquema cripto con la plataforma de trading DSJ Exchange y el fondo de cobertura BG Wealth Sharing operó durante aproximadamente un año, prometiendo a los inversores un rendimiento diario de hasta el 2,6%, comisiones por referidos y bonificaciones dependiendo del rango del inversor. Sin embargo, más tarde los inversores comenzaron a tener dificultades para retirar fondos, y para desbloquear activos se ofrecía 'pagar un impuesto' del 12%, informó ZachXBT.
La comisión de valores de la provincia canadiense de Alberta sospechó el año pasado que BG Wealth Sharing estaba engañando a los inversores con promesas de estrategias de trading basadas en inteligencia artificial. La comisión de valores del estado estadounidense de Utah declaró que la firma no tenía registro ni licencias para actividades de inversión. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), así como los reguladores de Nueva Zelanda y Tonga, también expresaron preocupaciones sobre BG Wealth Sharing, sugiriendo que la plataforma podría estar ofreciendo servicios financieros ilegalmente.
Recientemente, ZachXBT acusó al exchange descentralizado Tokenlon de procesar operaciones comerciales ilegales relacionadas con redes fraudulentas y marketplaces ilegales en línea. El investigador acusó al exchange de no tomar medidas para filtrar transacciones sospechosas.