Un juez del Tribunal Superior de España ha ordenado la detención provisional sin fianza del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo Castillo por acusaciones de que orquestó un esquema piramidal de 300 millones de dólares.
Conexiones Políticas y Arresto
Un juez del Tribunal Superior de España ha ordenado la detención provisional sin fianza de Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas conocido como “Cryptospain” y “Luis Crypto”. La decisión sigue a las acusaciones de que Romillo ideó un esquema piramidal que defraudó a los inversores por 300 millones de dólares. La orden se emitió en medio de las preocupaciones de los investigadores, tras detectar transferencias recientes de fondos al extranjero, que podría escapar.
Según informes locales, Romillo recientemente llamó la atención tras admitir haber financiado la campaña electoral europea de Luis Pérez, líder del partido político de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF). Agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil (UCO) arrestaron a Romillo el 6 de noviembre.
El juez emitió la orden de detención tras ser informado de que Romillo representaba un alto riesgo de no comparecer en su audiencia programada para el viernes. Los investigadores, trabajando con la Agencia Tributaria de España, ya habían rastreado 33,5 millones de dólares en movimientos recientes de dinero al extranjero.
Romillo enfrenta cargos graves, incluyendo estafa, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Estos cargos derivan de su creación y operación del Madeira Invest Club (MIC), que la Comisión Nacional de Mercados y Valores de España (CNMV) describió como una "oficina de venta financiera fraudulenta". El MIC supuestamente prometió a los inversores retornos anuales mínimos del 20% mediante la recaudación de fondos para activos de alto valor, como arte virtual, oro, embarcaciones, automóviles y otros bienes de lujo.
Las autoridades sospechan que Romillo desvió sistemáticamente fondos de la plataforma para comprar bienes personales. Durante el interrogatorio, defendió sus acciones, afirmando que tenía la intención de reembolsar a los aproximadamente 2.700 inversores afectados. También dijo que había reembolsado a muchos de las víctimas en efectivo, aunque no pudo aportar pruebas.
El testimonio de Romillo generó dudas debido a contradicciones sobre sus bienes y estilo de vida. Según el juez, Romillo utilizó su popularidad en las redes sociales para llevar a cabo un "negocio fraudulento de recaudación masiva" entre enero de 2023 y septiembre de 2024, canalizando los fondos de los inversores hacia su riqueza personal. Varios grupos de fiscalía se han unido a la solicitud exitosa del fiscal para su encarcelamiento inmediato.
Preguntas frecuentes 🧠
¿Por qué fue detenido Álvaro Romillo Castillo en España? Un juez español ordenó su detención por un esquema de estafa de criptomonedas por 300 millones de dólares.
¿Qué es el Madeira Invest Club (MIC)? MIC es un esquema piramidal sospechoso que prometía un retorno del 20% sobre inversiones en bienes de lujo.
¿Financió Romillo alguna campaña política? Reconoció haber financiado la candidatura de Luis Pérez a las elecciones europeas por el partido SALF.
¿Cuánto dinero fue rastreado en el extranjero por los investigadores? Las autoridades rastrearon 29 millones de euros en transferencias recientes al extranjero vinculadas a Romillo.
