El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 29 de julio que Rowland Marcus Andrade, fundador y CEO de la criptomoneda AML Bitcoin, ha sido condenado a siete años en prisión federal tras su condena por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto, emitido por el Juez Principal del Distrito de EE. UU., Richard Seeborg, sigue a un juicio de cinco semanas a principios de este año en el que se determinó que Andrade, de 47 años, había engañado deliberadamente a los inversores a través de una serie de afirmaciones falsas sobre el desarrollo, la utilidad y la preparación del mercado de su proyecto de moneda digital. Su sentencia también incluye tres años de libertad supervisada, con una audiencia futura programada para el 16 de septiembre para determinar los montos de restitución y decomiso.
El testimonio y los documentos presentados durante los procedimientos detallaron cómo Andrade propagó narrativas exageradas sobre la funcionalidad y asociaciones de AML Bitcoin, incluyendo una afirmación fabricada de que la Autoridad del Canal de Panamá se estaba preparando para adoptar la criptomoneda. No existía tal acuerdo. Los fiscales explicaron que estas fabricaciones se usaron para atraer millones en fondos de inversores.
Los documentos del tribunal y las pruebas presentadas en el juicio establecieron que Andrade defraudó a inversores en criptomonedas por aproximadamente $10 millones,” resumió el DOJ, añadiendo:
El jurado también encontró que Andrade blanqueó fondos de inversores a través de una serie de cuentas bancarias y luego utilizó esos fondos para sus gastos personales y la compra de propiedades y automóviles”, señaló el Departamento de Justicia.
Los funcionarios federales que lideraron la investigación subrayaron la importancia de la condena para mantener la confianza en los mercados financieros. El fiscal de EE. UU. Craig H. Missakian declaró:
El agente especial del FBI a cargo, Sanjay Virmani, dijo: “Rowland Marcus Andrade prometió innovación pero entregó engaño. Engañó a personas inocentes que creían que estaban invirtiendo en el futuro de la moneda digital. En cambio, su dinero se utilizó para financiar su lujo personal.” La agente especial de IRS-CI, Linda Nguyen, enfatizó el mensaje más amplio: “La sentencia de hoy de Rowland Marcus Andrade es otra declaración definitiva sobre cómo el crimen de cuello blanco no paga. El Sr. Andrade se enriqueció al tergiversar avances tecnológicos en criptomonedas que nunca cumplió.”