Los esquemas de fraude financiero que involucran criptomonedas continúan atrayendo la acción de las autoridades federales. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington anunció el 20 de febrero que un hombre de Newcastle, Washington, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con casi $100 millones en ingresos de fraude de inversión.
Los fiscales detallaron cómo Geoffrey K. Auyeung manejó los fondos de los inversores y los redirigió a través de múltiples canales financieros como parte de la conspiración. El anuncio indica:
Gran parte de la criptomoneda fue transferida a cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance. Las cuentas de Binance estaban controladas por la misma persona o personas ubicadas en Nigeria y Rusia. A las víctimas no se les envió más información sobre su inversión y Auyeung y otros simplemente dejaron de responder,” agrega el anuncio.
Las autoridades indicaron que Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, creó nueve entidades, incluyendo Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC y Navigator Energy Logistics LLC, para recibir dinero de individuos que creían que estaban asegurando almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, o Houston.
Los investigadores rastrearon $97.1 millones en transferencias y depósitos de terceros, tanto nacionales como internacionales, a través de cuentas vinculadas a Auyeung entre junio de 2022 y julio de 2024, incluyendo aproximadamente $24.7 millones relacionados con unas 35 víctimas. El Departamento de Justicia (DOJ) explicó:
Los documentos judiciales indican que recibió al menos $4,078,348 en comisiones y engañó a los bancos sobre la fuente de los fondos y su papel en las quejas de fraude. Incluso después de su acusación en agosto de 2024, continuó comunicándose con co-conspiradores y aceptó otros $400,000 al canalizar depósitos a través de cuentas a nombre de su esposa. Auyeung acordó pagar $24,707,031 en restitución y a confiscar aproximadamente $2.3 millones en fondos incautados, un Audi SQ8, $7.1 millones de billeteras de criptomonedas y unos $300,000 actualmente en cuentas bancarias. La sentencia está programada para el 12 de mayo, y los fiscales planean recomendar 63 meses de prisión.