El Departamento de Justicia de EE. UU. ha desclasificado cargos contra el nacional alemán Owe Martin Andresen, acusándolo de operar un esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market, uno de los mayores mercados del darknet antes de su cierre en 2019. Los fiscales estadounidenses dicen que Andresen era el supuesto administrador principal del sitio y que fue arrestado en Alemania la semana pasada por cargos paralelos en ese país. Los fiscales alegan que Andresen reactivó wallets de administrador inactivas de Dream Market y movió fondos de la antigua infraestructura cripto de la plataforma. Según la acusación, las transferencias que se reanudaron a finales de 2022 consolidaron fondos de wallets antiguas de Dream Market en nuevas direcciones; movimientos que el DOJ dice que "solo podrían haber sido iniciados" por alguien con acceso a las claves privadas originales. En lugar de mantener las ganancias en cripto, las autoridades estadounidenses afirman que Andresen convirtió una parte de los fondos en oro físico. En agosto de 2023, alegan los fiscales, utilizó un proveedor de servicios cripto con sede en Atlanta para comprar lingotes de oro a vendedores internacionales, que luego fueron enviados a su casa en Alemania. El DOJ sostiene que Andresen lavó más de $2 millones entre agosto de 2023 y abril de 2025. Las búsquedas realizadas el 7 de mayo supuestamente encontraron aproximadamente $1.7 millones en lingotes de oro, más de $23,000 en efectivo y registros vinculados a cuentas bancarias y wallets cripto que contienen alrededor de $1.2 millones que las autoridades estadounidenses creen que son ganancias de Dream Market. Un gran jurado federal devolvió una acusación de 12 cargos, acusando a Andresen de seis cargos de lavado de dinero internacional y seis cargos de lavado de dinero oculto; cada cargo en EE. UU. conlleva una posible pena de hasta 20 años de prisión. El DOJ enfatizó que Andresen se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. Este caso es el último en una represión más amplia de EE. UU. contra el lavado de dinero vinculado a cripto. Las acciones de cumplimiento recientes incluyen la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados a Helix, un mezclador cripto del darknet, y una sentencia de prisión de 70 meses para un hombre de California condenado por lavar fondos relacionados con un anillo de robo cripto de $263 millones. La acusación y el arresto destacan los riesgos persistentes para los operadores del darknet que intentan reutilizar la antigua infraestructura de wallets y el uso continuo de activos físicos, como el oro, para oscurecer los ingresos criminales. Lee más noticias generadas por IA en: undefined/news