Detectives kenianos han arrestado a una mujer acusada de ser la mente maestra de un esquema de oro falso que supuestamente defraudó a un inversor estadounidense por más de $431,000 en la stablecoin USDT, en el último caso de fraude de alto perfil que destaca la creciente lucha del país contra el crimen financiero y vinculado a criptomonedas.
Según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia, la sospechosa, identificada como Mildred Kache, también conocida como Sabreena Ayesha, fue arrestada en Crystal Villas en el lujoso vecindario Kilimani de Nairobi después de que los investigadores la rastrearan a través de lo que las autoridades describieron como una investigación forense.
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La policía dijo que la supuesta estafa comenzó cuando los sospechosos convencieron al ciudadano estadounidense de que podían suministrar 400 kilogramos de lingotes de oro. El inversor luego viajó a Nairobi para finalizar el trato después de recibir lo que las autoridades describieron como documentación convincente y garantías.
Una vez que se firmaron los acuerdos, la víctima transfirió USDT 431,380 a cuentas vinculadas a los sospechosos, creyendo que el envío procederá como estaba planeado, dijeron los investigadores. Sin embargo, el oro nunca fue entregado y los sospechosos supuestamente desaparecieron tras recibir los fondos.
El DCI dijo que un segundo sospechoso, Ibrahim Yusuf Mohamed, escapó de la detención durante la operación, abandonando un Mercedes-Benz E50 negro que fue posteriormente confiscado por los investigadores como parte de la investigación. Las autoridades dijeron que los esfuerzos para rastrearlo y detenerlo están en curso.
El caso se suma a una lista creciente de incidentes de fraude relacionados con cripto e inversión en Kenia, donde las agencias de aplicación de la ley han intensificado el escrutinio de los crímenes de activos digitales en medio de la creciente adopción de criptomonedas y stablecoins en toda África Oriental.
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En los últimos años, las autoridades kenianas han investigado múltiples casos involucrando esquemas de inversión cripto fraudulentos, fraudes de intercambio de SIM, estafas de forex en línea y operaciones de lavado de dinero vinculadas a activos digitales que apuntan tanto a inversores locales como extranjeros.
Un trader de criptomonedas P2P keniano en #Binance ha sido arrestado y llevado a juicio después de intentar retirar fondos vinculados a una estafa cripto.
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Desde 2025, las autoridades kenianas también han intensificado la cooperación entre el DCI, unidades de inteligencia financiera y agencias internacionales para combatir los delitos financieros habilitados por ciberespacios, particularmente aquellos que involucran activos virtuales y transacciones transfronterizas.
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El país se ha convertido cada vez más en un centro regional para la actividad cripto debido a su alta penetración de dinero móvil y su creciente ecosistema fintech, pero los reguladores e investigadores han advertido repetidamente que la supervisión débil y las redes de trading informales también lo han hecho atractivo para los estafadores.
El gobierno de Kenia está avanzando en esfuerzos para establecer una supervisión más clara para los proveedores de servicios de activos virtuales, con los legisladores buscando fortalecer el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero y los marcos de protección al inversor a medida que el uso de cripto se expande.
El sospechoso arrestado permanece en custodia policial a la espera de ser presentado ante el tribunal, dijo el DCI.
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