La Asociación de Periodistas de Investigación Internacional (ICIJ), la red global detrás de investigaciones impactantes como "Los Papeles de Panamá", ha desviado su atención hacia el mundo de las criptomonedas. El resultado es una serie de informes de investigación titulados "Coin Laundry", que exponen un mundo subterráneo lleno de crimen.
Este es un fuerte golpe a la imagen de la industria de las criptomonedas.
📜 Parte 1 - Contexto: La Magnitud de la Investigación
Esta no es una investigación convencional. "Coin Laundry" es un proyecto global que reúne la fuerza de más de 100 periodistas de más de 35 países, con la colaboración de grandes agencias de noticias como The New York Times, Le Monde y The Indian Express.
La investigación ha revelado cómo los fondos ilícitos se mueven a través de intercambios grandes y familiares, incluidos Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin.
El flujo de criptomonedas que ICIJ ha rastreado está relacionado con una serie de actividades delictivas organizadas en todo el mundo:
Hacker norcoreano
Las pandillas criminales rusas y chinas especializadas en trata de personas
La actividad de tráfico de drogas como el fentanilo
La infame pandilla Sinaloa de México
🧠 Parte 2 - Análisis en profundidad: "Sistema Financiero en la Sombra"
ICIJ describe lo que encontraron como un "nuevo sistema financiero en la sombra", que opera "más rápido, más oscuro y fuera del alcance de los reguladores y las agencias de aplicación de la ley."
En lugar de tener que meter efectivo en el maletero, ahora las pandillas de drogas pueden usar fácilmente stablecoins para mover millones de dólares en solo unos minutos.
Gerard Ryle, director ejecutivo de ICIJ, ha planteado preguntas inquietantes:
"Nuestra investigación plantea preguntas urgentes: ¿Hasta qué punto han sido cómplices los grandes intercambios de criptomonedas en permitir actividades delictivas? ¿Y por qué los reguladores luchan por mantenerse al día con un sistema financiero que prospera gracias a la opacidad y la velocidad?"
Este hallazgo crea una presión enorme, desafiando directamente los programas de cumplimiento y anti-lavado de dinero que los grandes intercambios están publicitando.
🏁 Conclusión:
"Coin Laundry" no es solo una serie de artículos. Es una acusación integral, respaldada por una red de prensa global, que apunta a la cara oscura de la industria de las criptomonedas. Estos hallazgos seguramente se convertirán en el centro de atención de los formuladores de políticas en todo el mundo, lo que podría llevar a audiencias, regulaciones más estrictas y investigaciones más profundas sobre el papel de los intercambios en el ecosistema financiero global.
