Las tensiones alrededor del intercambio de criptomonedas más grande del mundo están aumentando nuevamente. El CEO de Binance, Richard Teng, ha rechazado con firmeza un nuevo informe de The Wall Street Journal, calificándolo de inexacto y engañoso.
Según Teng, el artículo contiene errores graves—especialmente en lo que respecta al cumplimiento de sanciones y los controles internos del intercambio. Enfatizó que Binance no permite transacciones que involucren entidades sancionadas y que las transacciones mencionadas ocurrieron antes de que las personas fueran sancionadas oficialmente.
Transacciones en disputa y supuestos vínculos con Irán
El informe del WSJ afirma que redes conectadas a Irán utilizaron cuentas de Binance para mover grandes sumas de dinero. Menciona específicamente figuras como Babak Zanjani y la firma cripto Zedcex.
Binance, sin embargo, disputa estas alegaciones, argumentando que el informe malinterpreta datos históricos y carece de contexto adecuado.
“Revisamos esto antes de que el WSJ incluso nos contactara”
Teng declaró que Binance ya había investigado el asunto antes de ser contactada por la publicación. La empresa supuestamente proporcionó explicaciones detalladas, las cuales no se incluyeron en el artículo final.
También reiteró la política de "tolerancia cero" de Binance hacia actividades ilegales y destacó la cooperación continua con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. La transparencia y el compromiso regulatorio, dijo, siguen siendo centrales en la estrategia de la empresa.
Una sombra del pasado: el acuerdo de $4.3 mil millones
El asunto es particularmente sensible debido al pasado de Binance. En 2023, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades de EE. UU. sobre violaciones relacionadas con leyes de lavado de dinero y sanciones.
Como parte del acuerdo, Binance pagó más de $4.3 mil millones y aceptó el nombramiento de un monitor de cumplimiento independiente.
Funcionarios de EE. UU. declararon anteriormente que entre 2018 y 2022, debilidades en el sistema de Binance permitieron transacciones entre usuarios de EE. UU. e individuos en jurisdicciones sancionadas, incluyendo Irán.
Binance: Hemos reconstruido nuestro sistema
Desde entonces, Binance afirma haber experimentado una transformación importante. El intercambio dice que ha fortalecido su marco de cumplimiento, ampliado los sistemas de monitoreo y aumentado significativamente su fuerza laboral regulatoria.
Según cifras reportadas:
La exposición relacionada con sanciones cayó un 96.8%
La parte de transacciones sospechosas cayó del 0.284% al 0.009%
Más de 1,500 empleados ahora trabajan en cumplimiento, riesgo e investigaciones
En 2025, Binance procesó más de 71,000 solicitudes de aplicación de la ley
La empresa también declara que asiste activamente a las autoridades en la recuperación de fondos vinculados a actividades ilícitas.
La batalla por la confianza continúa
Esta última disputa destaca que la reputación de Binance sigue bajo escrutinio. Cada nuevo informe tiene el potencial de influir tanto en la confianza de los inversores como en la percepción regulatoria.
Por un lado están las mejoras, los datos y los esfuerzos de reforma. Por otro, persisten las preocupaciones y la presión continua de los medios.
Una cosa está clara: la lucha por la confianza en la industria cripto está lejos de terminar.
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Descargo de responsabilidad:
La información y opiniones presentadas en este artículo son solo para fines informativos y educativos y no deben considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. Nada en esta página constituye una recomendación para comprar o vender activos. Las inversiones en criptomonedas son inherentemente arriesgadas y pueden resultar en pérdidas financieras. Siempre haz tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.