#EstafasP2P 🚨 Nuevo método de estafa P2P — ¡mantente alerta!
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Casi perdí $100 por un intento de estafa relacionado con Binance y otro exchange P2P.
Así es como sucedió 👇
Recibí una orden de $100 en Binance. El comprador la marcó como pagada y me pidió que liberara la cripto. Como el dinero ya había llegado a mi cuenta, estaba a punto de liberar la orden, pero aún pedí una prueba de pago.
En lugar de enviar una captura de pantalla, solo compartió el número de referencia de la transferencia. El nombre del remitente coincidía, y como los fondos eran visibles en mi cuenta, liberé la orden.
Unos minutos más tarde, otro comprador abrió un pedido de $100 conmigo en otra plataforma P2P donde estaba usando el mismo nombre de comerciante/pago. Marcó el pedido como pagado sin enviar realmente ningún dinero.
Cuando solicité prueba, abrió una apelación y envió una captura de pantalla del pago, pero era exactamente la misma captura de pantalla/referencia de la transacción anterior de Binance.
Afortunadamente, aún tenía los detalles de la transacción de Binance, así que pude probar que el pago pertenecía al primer pedido y gané la disputa. ⚠️
Cómo evitar esta estafa:
• Evita usar el mismo nombre de comerciante/pago en múltiples plataformas P2P
• Siempre solicita una captura de pantalla clara del pago
• Verifica cuidadosamente las referencias de transferencia, las marcas de tiempo y los detalles del remitente
• Evita los pagos de terceros siempre que sea posible
• Nunca liberes cripto hasta que confirmes completamente el pago
Mantente alerta. Los estafadores se están volviendo más creativos cada día. 🚨