El trading P2P (Peer-to-Peer) es ultra práctico, pero también es el terreno de juego favorito de los estafadores. Para evitar que lo aprendas por las malas, aquí están las 3 señales de alerta absolutas que debes screenear o guardar de inmediato.
La trampa de la falsa prueba de pago. El movimiento del estafador: El comprador te envía una captura de pantalla falsa de una transferencia bancaria y te presiona: "Todo bien, bro, ya pagué, ¡libera las criptos rápido porfa!"
La regla de oro: Una captura de pantalla no tiene ningún valor. Si el dinero no aparece directamente en TU aplicación bancaria, no liberas nada. Punto.
La estafa del "sobrepago" (Reembolso a terceros) El movimiento del scammer: Tienes un pedido de 1,000 $, pero él te envía "por error" 1,100 $. Luego te pide que le devuelvas los 100 $ de diferencia a otra cuenta.
La regla de oro: Si se debe hacer un reembolso, se realiza únicamente en la cuenta bancaria original que se utilizó para el pago. Nunca envíes fondos a una cuenta de terceros, eso es pérdida asegurada.
La técnica del "Ve a WhatsApp / Telegram" El movimiento del scammer: Desde el inicio del trade, te dice: "El chat de Binance está fallando/es demasiado lento, vamos a arreglarlo por WhatsApp, mándame un DM."
La regla de oro: Nunca salgas del chat seguro de la plataforma (Binance u otra). En cuanto salgas de la app, pierdes el sistema de custodia y la protección del soporte en caso de disputa.
💡 La lista de verificación definitiva antes de validar: Abre tu app bancaria y verifica el saldo actual.
¿Está el dinero ahí? Puedes hacer clic en "Liberar las cryptos".
Es tan simple como eso. Nunca cedas a la presión de la urgencia y mantente enfocado.
NFA (No es Asesoría Financiera)
¿Y tú, ya te has dejado llevar por un scammer en P2P? Comparte tu experiencia en los comentarios para educar a los nuevos. 👇
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