La postura legal de China sobre las criptomonedas y los activos virtuales es única y multifacética. Mientras que los reguladores financieros han prohibido enérgicamente las actividades comerciales de criptos, el sistema judicial—liderado por el **Tribunal Supremo del Pueblo (SPC)**—ha construido un marco distinto para manejar las monedas virtuales en casos criminales y civiles.
El panorama político está moldeado por varios fallos históricos del SPC e interpretaciones judiciales.
1. Criminalización de las criptos como "Recaudación de Fondos Ilegal"
Un desarrollo importante ocurrió cuando el Tribunal Supremo del Pueblo revisó sus interpretaciones judiciales sobre actividades financieras criminales (QUAN, 2022).
La Regla: La SPC agregó explícitamente "trading de moneda virtual" a la lista oficial de métodos utilizados para absorber ilegalmente depósitos públicos (QUAN, 2022).
El Matiz: Esta regla no significa que poseer o hacer trading entre pares sea automáticamente un crimen. En cambio, apunta a actores que utilizan cripto como un vehículo engañoso para reunir dinero del público general bajo la promesa de retornos garantizados o esquemas de inversión ilegales (QUAN, 2022).
2. Golpe a la Lavado de Dinero Impulsado por Cripto
La SPC, junto con la Procuraduría Suprema del Pueblo, aplica activamente directrices rígidas que identifican explícitamente las transacciones de criptomonedas como un mecanismo para el lavado de dinero y ocultar ganancias ilícitas (Chou, 2024; Wan, 2023). Bajo estas reglas:
Convertir ganancias criminales en moneda virtual o usar redes de cripto OTC para transferir fondos a través de fronteras es severamente procesado bajo los marcos legales de Lavado de Dinero (AML) de China (Chou, 2024; Wan, 2023).
Se alinea con la estrategia más amplia de "investigación paralela" del gobierno, que impulsa a las fuerzas del orden a rastrear las huellas financieras tanto del crimen central como de los canales de lavado de cripto subyacentes simultáneamente (Chou, 2024).
3. Estatus de Derecho Civil: "Propiedad Virtual" vs. Contratos Nulos
En litigios civiles, la SPC y los tribunales inferiores navegan una compleja dualidad sobre cómo se trata el cripto bajo el Código Civil Chino (Cheng, 2026; Shen, 2021).
Protegida como Propiedad: Legalmente, el poder judicial chino trata a Bitcoin y activos cripto similares como "propiedad virtual" o commodities (Shen, 2021). Si el cripto de un individuo es robado o indebidamente retenido, los tribunales han ordenado la devolución de los activos o compensación monetaria basada en su valor como commodity (Shen, 2021).
Contratos Comerciales son Nulos: Aunque tener cripto como propiedad es legal, usarlo para contratos comerciales o de inversión está altamente restringido. La SPC sostiene que las transacciones comerciales de inversión en cripto violan "el orden público y la buena moral" y contradicen los mandatos de seguridad financiera nacional (Cheng, 2026; Shen, 2021). Por lo tanto, si una sociedad comercial que involucra trading de cripto falla, los tribunales generalmente declaran el contrato nulo, lo que significa que los jueces no ayudarán a los inversores a recuperar "beneficios prometidos" de actividades ilegales (Alekseenko, 2021; Cheng, 2026).
4. La Ironía: Adoptar Blockchain como Evidencia Judicial
Mientras que la SPC limita estrictamente el uso financiero de las monedas virtuales, favorece mucho la tecnología subyacente (Sahara, 2024; Zou & Chen, 2024).
La SPC emitió reglas formales que establecen que los datos autenticados por blockchain son vinculantes legalmente en la corte (Sahara, 2024). Los "Tribunales de Internet" dedicados de China (en Hangzhou, Beijing y Guangzhou) utilizan redes judiciales de blockchain altamente avanzadas y respaldadas por el estado para registrar, sellar y verificar evidencia electrónica en disputas de derechos de autor y contratos (Zou & Chen, 2024).
Resumen del Enfoque Híbrido
A los ojos del Tribunal Supremo del Pueblo de China, la moneda virtual es una propiedad legal si simplemente la posees, un instrumento financiero ilegal si intentas operar un negocio o juntar fondos con ella, y su blockchain subyacente es una herramienta confiable para el sistema de justicia digital del estado.
Referencias
Alekseenko, A. P. (2021). Regulación de Criptoactivos en China Continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. China y Revisión de la OMC, 7(2), 353–372. Citado por: 6
Cheng, K. Y. (2026). Invalidación de Actos Juridicos Civiles: Orden Público y Buena Moral en el Código Civil Chino. Revista Asiática de Derecho Comparado.
Chou, H. W. (2024). Leyes de Lavado de Dinero de China sobre la Lucha Contra el Comercio Ilegal de Especies Silvestres. Traffic.org.
QUAN, W. (2022). Metaverso: Una Visión Racional de Cómo las Nuevas Reglas contra la Recaudación Ilegal de Fondos Afectan la Industria de la Moneda Virtual. Han Kun Law.
Sahara, A. (2024). EVIDENCIA DE BLOCKCHAIN: CÓMO LITIGADORES INTELIGENTES PUEDEN MANTENERLA FUERA EN JUICIO. Fordham Law Review, 92, 42–59. Citado por: 2
Shen, W. (2021). Nuevos desarrollos en la regulación de criptomonedas en China. Revista de Cumplimiento de Inversiones, 22(2), 133–136. https://doi.org/10.1108/joic-11-2020-0045 Citado por: 5
Wan, Z. (2023). Entendiendo la Posición de China sobre Criptomonedas: Análisis de los Desarrollos Recientes y Perspectivas Futuras. Revisión de Derecho Internacional y Comparado de Cardozo.