Según PANews, un artículo reciente de Caixin destaca el resurgimiento de actividades especulativas en las monedas virtuales. La pieza enfatiza la necesidad de un marco regulatorio sólido para salvaguardar las finanzas públicas. Esto implica esfuerzos coordinados entre varios departamentos, mejorando los estándares regulatorios, mejorando las capacidades de monitoreo técnico y protegiendo las actividades económicas legítimas.
Los datos revelan que en 2024, las autoridades procesaron a 3,032 individuos por usar monedas virtuales para lavar productos del crimen. Muchos de estos individuos fueron atraídos a actividades ilegales debido a la falta de conciencia legal. Un análisis académico de 283 fallos judiciales sobre casos de lavado de dinero relacionados con monedas virtuales muestra que los grupos criminales a menudo explotan a jóvenes marginados con antecedentes educativos más bajos, predominantemente de secundaria o menos, como herramientas para sus operaciones. Estas actividades están notablemente concentradas en regiones específicas.