📄 Qué ocurrió

En una comunidad de Telegram relacionada con criptomonedas, se promovió un esquema fraudulento por más de 1.7 millones de dólares.

Estafador creó un canal, lo promocionó activamente, ganó muchos suscriptores (en el ejemplo, alrededor de 60,000).

Durante varios meses, el canal publicó contenido de calidad: noticias, pronósticos, reseñas, para que la gente confiara en él.

🎯 Cómo funcionaba el esquema

Reclutamiento de víctimas.

Se crea un canal mediático con contenido que parece útil, generando confianza. Las personas, especialmente las inexpertas, comienzan a seguir los consejos y recomendaciones.

Creación de 'tu' moneda.

Los estafadores lanzan un token (en el ejemplo, con el nombre 'TECH' de la empresa 'Itech Finance'), que no está registrado oficialmente en ningún lado, y no hay información sobre él.

Además, en el código del token puede haber una restricción: no se puede vender, o no hay forma de retirar fondos, excepto a los creadores.

Venta del token y aumento de precio.

El administrador promete que el token pronto 'despegará', atrae a la gente a comprar. La gente compra el token a un precio bajo, el precio aumenta artificialmente.

Cuando las víctimas quieren vender el token y asegurar ganancias, resulta que no se puede vender. El dinero se pierde.

Así es como las personas pierden sus inversiones, a menudo grandes.

✅ Cómo no caer en la trampa

Lo principal es tener cuidado y no creer en las promesas de 'dinero fácil'. Aquí hay en qué fijarse:

Si prometen 'cientos de veces' de ganancias, considera que es sospechoso. Tales ingresos casi nunca son honestos.

No confíes en canales con publicidad brillante y molesta, 'filtraciones de señales', 'ingresos garantizados' y capturas de pantalla de 'monederos con +1000%'. Tales capturas son fáciles de falsificar.

Al comprar un token, busca información: verifica si hay datos reales sobre él, si se puede encontrar en intercambios o agregadores confiables.

No uses enlaces dudosos, no compres 'por suerte', especialmente si es un intercambio DEX donde cualquiera puede listar un token.

🧠 Conclusión

Tales esquemas no son raros. Se basan en la codicia de las personas y en promesas de ganancias rápidas y fáciles. Si algo suena demasiado bien para ser verdad, probablemente sea una estafa. Es mejor abordar tales ofertas con sospecha y no invertir dinero si no estás seguro.