En Estados Unidos, la inteligencia artificial ChatGPT se ha convertido en una herramienta clave para descubrir fraude criptográfico por un monto superior a $1 millón. Una víctima de California, que perdió fondos a través de una plataforma falsa llamada "QuantumAI Trade", se dirigió a un abogado, quien descargó miles de páginas de correspondencia con los estafadores en ChatGPT-4o. En cuestión de horas, la IA analizó chats, transacciones y contratos, descubriendo decenas de contradicciones, documentos falsificados y direcciones de billeteras falsas.
Un tribunal del Distrito Norte de California aceptó un informe generado por ChatGPT como un resumen de evidencia oficial. Este es el primer caso conocido en el que se utilizaron conclusiones de inteligencia artificial en un proceso federal sobre fraude criptográfico. El abogado Chris Dorsey declaró: "ChatGPT hizo en 4 horas lo que me habría llevado una semana".
Los estafadores utilizaron el esquema clásico "pig butchering": confianza a través de chats románticos → transferencia a una plataforma falsa → simulación de ganancias → demanda de "impuestos" o "comisiones". En total, la víctima perdió 1,08 millones de USDT. Ahora, el FBI está investigando una red vinculada con el sudeste asiático.
Los expertos pronostican que en 2026 hasta el 40% de las investigaciones sobre fraude criptográfico involucrarán detectives de IA. Chainalysis ya está probando sus propios modelos LLM para monitorear transacciones.
ШІ проти шахраїв: хто переможе?
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