El comercio de criptomonedas ofrece enormes oportunidades, pero también atrae a estafadores que se aprovechan de principiantes e incluso de usuarios experimentados. Ya sea que comiences a comerciar en Binance P2P, Spot o Futuros, conocer cómo funcionan las estafas puede salvarte de grandes pérdidas.
Este artículo explica las estafas P2P más comunes, otras estafas de plataformas y cómo protegerte cada vez que comercies.
1. ¿Qué son las estafas P2P?
Las estafas P2P ocurren cuando comerciantes deshonestos intentan engañar a los usuarios durante transacciones directas. Estas estafas no provienen de Binance, generalmente son individuos que mal utilizan el sistema.
A continuación se presentan los tipos más comunes:
2. Estafas P2P comunes en Binance:
2 (1). Estafa de pago falso:
El estafador sube una captura de pantalla falsa de pago y presiona “Transferido”.
Esperan que liberes cripto sin recibir dinero.
Cómo evitar:
• Siempre verifica tu cuenta bancaria real.
• Nunca confíes en capturas de pantalla.
• Libera cripto solo después de que el pago esté confirmado en tu cuenta.
2 (2). Estafa de reversión:
Un estafador te paga primero y luego revierte la transacción a través del banco después de recibir tu cripto.
Cómo evitar:
• Solo acepta pagos de cuentas que coincidan con el nombre del comprador.
• Usa bancos con políticas anti-reversión fuertes.
2 (3). Estafa de pago de terceros:
El estafador envía dinero desde la cuenta de otra persona. El verdadero propietario puede reportar fraude y el banco puede congelar tu cuenta.
Cómo evitar:
• Nunca aceptes pagos de alguien cuyo nombre no coincida con el KYC de Binance.
• Cancela el comercio inmediatamente.
2 (4). Pago insuficiente / Pago parcial:
El estafador envía la mitad de la cantidad y te pide que liberes cripto, alegando que “el resto está en proceso.”
Cómo evitar:
• Verifica la cantidad exacta recibida antes de liberar cripto.
• Si te han pagado menos, solicita cancelación.
2 (5). Falsa presión de apelación:
Algunos estafadores abren un comercio, no pagan, y cuando intentas cancelar, te amenazan con apelar o asustarte.
Cómo evitar:
• Mantente tranquilo—Binance siempre revisa pruebas reales.
• Si no se recibe pago, estás a salvo.
3. Otras estafas comunes en Binance (fuera de P2P):
3 (1). Estafas de soporte al cliente falso:
Los estafadores pretenden ser “Soporte de Binance” en WhatsApp, Telegram o Instagram.
Pueden pedir:
• Frases semilla
• Contraseñas
• Códigos de retiro
• Acceso remoto a tu dispositivo
Recuerda:
• El soporte de Binance nunca envía mensajes a los usuarios en privado.
• Binance nunca pide contraseñas o códigos.
3 (2). Estafas de sorteos / airdrops
Páginas fraudulentas prometen $BTC /$BNB gratis por visitar un enlace o conectar tu billetera.
Señales de una estafa:
• “Duplica tu cripto”
• “Envía primero para recibir recompensa”
• Enlaces desconocidos pidiendo conexión de billetera
3 (3). Grupos de inversión falsos:
Los estafadores te agregan a un grupo que promete ganancias garantizadas de futuros, bots de trading o señales.
Te piden que deposites dinero en:
• Su sitio web
• Su cuenta
• Su “bot de trading”
Luego desaparecen.
Regla:
Si alguien promete ganancias garantizadas, es una estafa.
3 (4). Sitios web de phishing:
Los sitios web falsos se ven idénticos a Binance para robar tus datos de inicio de sesión.
Consejos de Seguridad:
• Siempre escribe “binance.com” manualmente.
• Habilita 2FA.
• Agrega el sitio oficial a tus favoritos.
4. ¿Cómo mantenerte a salvo en Binance P2P?
Aquí están las mejores prácticas de seguridad que cada trader debería usar:
• Solo comercia con comerciantes verificados
• Lee comentarios de compradores/vendedores
• Verifica que el nombre coincida con la cuenta bancaria
• Evita la comunicación fuera de la plataforma
• Habilita SMS + Google Authenticator (2FA)
• Nunca liberes cripto sin pago confirmado
• Evita métodos de pago desconocidos
• Mantén capturas de pantalla de transacciones
Cuanta más prueba tengas, más seguro estás.
Conclusión:
El trading de cripto es poderoso, pero la seguridad debe ser lo primero. La mayoría de las estafas son prevenibles con verificaciones cuidadosas y pequeños hábitos. Siempre confía en las notificaciones de tu banco y las políticas de Binance, no en las palabras de compradores o vendedores.
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