NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: Reguladores Globales Revelan Marco AML Histórico 🚨
NUEVA YORK | 06:37 AM EST | 13 de diciembre de 2025
En un movimiento significativo destinado a remodelar el panorama financiero, una coalición de organismos reguladores globales anunció hoy la adopción inmediata de un marco legal robusto y unificado contra el lavado de dinero (AML).
Esta actualización de política integral está explícitamente diseñada para elevar los estándares de cumplimiento internacional y mitigar los flujos financieros ilícitos en todos los sectores.$KITE
El nuevo marco introduce varios mandatos clave, incluidos procedimientos de debida diligencia mejorados para transacciones de alto riesgo y requisitos más estrictos para identificar la propiedad beneficiaria en estructuras corporativas complejas. $RED
Además, la regulación enfatiza un enfoque basado en riesgos, obligando a las instituciones financieras y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a implementar tecnología de vigilancia avanzada capaz de detectar patrones sofisticados de lavado de dinero.
Esta reforma regulatoria proactiva alinea a las naciones participantes con las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF), el organismo internacional de vigilancia del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. $FIL
Los funcionarios reguladores enfatizaron que el esfuerzo coordinado tiene como objetivo crear un "campo de juego nivelado" para las instituciones cumplidoras mientras se estrangulan sistemáticamente los canales para el crimen financiero.
Se espera que el marco tenga un impacto inmediato y sustancial en la seguridad y transparencia financiera global.
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