India ha introducido requisitos de cumplimiento actualizados para las transacciones relacionadas con criptomonedas bajo el marco de la “Regla de Viaje”, fortaleciendo los estándares de reporte y compartición de información para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales.
Bajo la directriz, los usuarios que inicien depósitos o retiros de criptomonedas a través de intercambios participantes pueden ser solicitados a proporcionar detalles adicionales de la transacción antes de que se procesen las transferencias.
Los requisitos se centran en recopilar y verificar información clave vinculada a las transferencias de cripto, incluyendo:
Detalles de destino – adónde se están enviando los activos cripto.
Información del destinatario – identidad de la persona o plataforma receptora.
Detalles de la fuente – de dónde proviene la cripto, incluyendo billetera, exchange o referencias de transacción.
Según el marco mostrado en el anuncio, se espera que los exchanges verifiquen la información enviada antes de completar transacciones elegibles.
El objetivo del enfoque de la Regla de Viaje es mejorar la transparencia en los movimientos de activos digitales y apoyar los procesos de cumplimiento financiero y de prevención de lavado de dinero (AML).
Los observadores de la industria dicen que tales medidas podrían alinear las plataformas de cripto con estándares que se están adoptando cada vez más en los mercados globales de activos digitales, además de crear pasos adicionales de verificación para los usuarios.
Se aconseja a los usuarios que consulten con su exchange para conocer los últimos requisitos y asegurar que la información de la cuenta esté completa antes de iniciar transferencias.
Mantente informado. Mantente en cumplimiento.
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