El FBI, en coordinación con socios europeos, ha desmantelado una plataforma de lavado de dinero a gran escala basada en criptomonedas operada por un nacional ruso. El servicio ilegal, E-Note, funcionaba como una lavandería digital para cibercriminales de todo el mundo y, según informes, procesó más de $70 millones en ganancias de ransomware, toma de cuentas y otros delitos.
El Lado Oscuro de Crypto Bajo el Lente del FBI
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, E-Note fue desmantelado en una operación internacional coordinada. El FBI no solo confiscó servidores y aplicaciones móviles utilizadas en la operación, sino que también eliminó dominios como e-note.com, e-note.ws y jabb.mn.
La plataforma supuestamente permitía a los cibercriminales:
🔹 Mover criptomonedas robadas a través de fronteras
🔹 Convertir criptomonedas en efectivo en múltiples monedas
🔹 Utilizar redes de mulas de dinero para oscurecer aún más la pista
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que E-Note estaba vinculado a grupos que habían atacado hospitales e infraestructura crítica en EE. UU., así como a campañas de ransomware más amplias en todo el mundo.
Operador ruso acusado – Enfrenta 20 años
El hombre detrás de la operación fue identificado como Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años. Según documentos judiciales, comenzó a ofrecer servicios de lavado a cibercriminales en 2010, utilizando más tarde E-Note como la herramienta principal para limpiar los ingresos digitales.
“Chudnovets colaboró con cibercriminales motivados financieramente, transfiriendo sus ganancias ilícitas a través de fronteras y convirtiendo criptomonedas en dinero en efectivo”, dijeron los investigadores.
Se le acusa de conspiración para lavar instrumentos monetarios y enfrenta hasta 20 años de prisión bajo la ley de EE. UU.
Su paradero actual sigue siendo desconocido, pero el medio tecnológico The Register sugiere que aún está prófugo.
Acción Internacional – Se Prevén Más Operativos
Las fuerzas del orden de Alemania y Finlandia también jugaron un papel crítico en la operación. El allanamiento sigue a un desmantelamiento de Europol en diciembre de Cryptomixer, un servicio de mezcla de criptomonedas que, según informes, procesó más de 1.000 millones de euros en transacciones relacionadas con el cibercrimen y el lavado en la última década.
Incluso Rusia ha tenido problemas con el crimen relacionado con criptomonedas. A principios de este año, las autoridades allanaron intercambios de criptomonedas en el centro financiero de Moscú en medio de investigaciones sobre la fuga de capitales.
A finales de 2024, más empresas de criptomonedas fueron allanadas, con decenas de sospechosos acusados en casos que involucraban sistemas de pago anónimos como UAPS y Cryptex, que estaban lavando fondos para redes criminales.
Un asesor del gobierno ruso estimó recientemente que dos tercios del dinero obtenido fraudulentamente en Rusia es lavado a través de criptomonedas.
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