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OURBIT（欧比特） es un caso típico de violación de las normas de intercambio, donde se invade el patrimonio de los usuarios, con un monto involucrado de hasta 4.6亿元, afectando a casi 30,000 inversores. Esta plataforma utiliza como gancho "bajas comisiones, alto apalancamiento, y retiros instantáneos", promocionando a gran escala a través de redes sociales y comunidades de inversión, apuntando a los pequeños inversores que buscan altos rendimientos a corto plazo.

En la fase inicial, la plataforma permite la entrada y salida de fondos pequeños, creando una falsa impresión de "seguridad y confiabilidad", lo que atrae a los usuarios a aumentar su inversión.

Al mismo tiempo, lanza actividades falsas de "minería y gestión de activos" y "rebates por posiciones", induciendo a los inversores a bloquear grandes cantidades de activos. Cuando la plataforma acumula suficiente capital, comienza a revelar su verdadera naturaleza: primero limita los retiros de los usuarios bajo el pretexto de "mantenimiento del sistema" y "actualización de control de riesgos", y luego modifica drásticamente las reglas de operación, provocando de forma maliciosa el colapso de los usuarios con alto apalancamiento, apropiándose de los depósitos de los usuarios.

Cuando algunos usuarios intentan defender sus derechos, descubren que el registro de la plataforma está en el extranjero, sin una dirección de oficina real en el país, el servicio al cliente se pierde, y el sitio web se elimina, haciendo que la defensa de sus derechos sea extremadamente difícil. El punto crítico de riesgo en este caso radica en que la plataforma no ha obtenido ninguna licencia financiera regulada de ningún país o región, y se clasifica como una plataforma de intercambio de criptomonedas ilegal, cuyas operaciones no están protegidas por la ley.

Este caso advierte a los inversores que el intercambio de criptomonedas en sí mismo conlleva un alto riesgo legal, y no deben confiar en las promesas de altos rendimientos de plataformas no calificadas.