LA — En una victoria significativa contra los crímenes financieros digitales que atacan a los ancianos, los fiscales federales han logrado devolver exitosamente la criptomoneda incautada a las víctimas de un esquema de fraude multijurisdiccional.
Una orden final de confiscación civil, firmada por el juez federal Brian A. Jackson el 15 de diciembre y anunciada por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Medio de Luisiana el 18 de diciembre, ha allanado el camino para que el Departamento de Justicia (DOJ) comience los procedimientos de restitución. La orden solidifica la incautación de Bitcoin y Tether (USDT) utilizados para lavar fondos robados de víctimas ancianas a través de agresivas "estafas de emergencia."
La Recuperación: Siguiendo el Rastro Digital
La acción del tribunal confisca formalmente 1.96 Bitcoin (BTC) y aproximadamente 60,140 Tether (USDT). En el momento del anuncio, el valor combinado de estos activos digitales superaba los $200,000.
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU., los fondos fueron rastreados hasta una dirección de billetera mantenida en un intercambio de criptomonedas en las Seychelles, África, registrada a nombre de un ciudadano indio.
> "Esta orden final de confiscación... confiscó formalmente [los activos] como moneda digital involucrada en fraudes electrónicos y delitos de lavado de dinero," declaró la Oficina del Fiscal de EE. UU.
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Anatomía de la Estafa: Explotando el Miedo y la Urgencia
La investigación reveló un patrón depredador que tenía como objetivo a ancianos vulnerables. Los investigadores identificaron al menos cuatro víctimas, todas mayores de 70 años, que residían en Luisiana, Texas y Minnesota. Los perpetradores utilizaron "estafas de emergencia", una táctica que se basa en amenazas fabricadas, suplantación e urgencia de alta presión para manipular a las víctimas y hacer que pasen por alto su mejor juicio.
Cómo operaba el esquema:
* El Gancho: Las víctimas recibieron advertencias fraudulentas afirmando que sus cuentas bancarias habían sido hackeadas o estaban involucradas en actividades criminales.
* La Amenaza: Los estafadores amenazaron a los ancianos con arrestos inminentes o ruina financiera a menos que actuaran de inmediato.
* La Acción: Se instruyó a las víctimas que retiraran grandes sumas de efectivo, que oscilaban entre $30,000 y $31,000, y depositaran la moneda física en cajeros automáticos de Bitcoin.
* La Transferencia: Una vez convertidos a cripto, los fondos fueron transmitidos a direcciones de billetera controladas por la red de fraude.
En un caso desgarrador, a una víctima se le dijo que su cuenta estaba asociada con "material criminal" y fue coaccionada a depositar $31,000 en un cajero automático de Bitcoin para evitar el arresto. Otra fue instruida a mover $30,000 a través de dos transacciones separadas de cajeros automáticos después de recibir advertencias de seguridad falsas en su laptop.
Cooperación Interinstitucional
La confiscación exitosa es el resultado de un esfuerzo coordinado liderado por la Fuerza de Tarea de Fraude Cibernético del Servicio Secreto de EE. UU. Trabajaron en conjunto con múltiples oficinas del sheriff de parroquias y condados en cuatro estados para rastrear la compleja red de transacciones digitales e identificar el flujo de fondos hacia la billetera basada en Seychelles.
Este caso destaca las crecientes capacidades de las fuerzas del orden para rastrear criptomonedas, a menudo percibidas por los criminales como un refugio in rastreable.
Protegiendo a los Vulnerables
Los fiscales enfatizaron que este caso subraya la necesidad crítica de vigilancia. La Iniciativa de Justicia para Ancianos del Departamento de Justicia continúa fortaleciendo la capacitación y las herramientas de investigación para combatir estas estafas.
Conclusiones Clave para el Público:
* Las agencias gubernamentales nunca demandarán pagos a través de criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
* La urgencia es una señal de alerta. Los estafadores tratan de crear pánico para evitar que verifiques su historia.
* Verifica antes de actuar. Si recibes una llamada amenazante, cuelga y contacta a la agencia o a un familiar directamente usando un número de teléfono conocido y de confianza.
Con los activos ahora confiscados, el DOJ finalmente puede comenzar el proceso de devolver los ahorros de toda la vida robados a las víctimas que fueron manipuladas.
