El blog de Binance publicó un nuevo artículo, destacando los avances de la empresa en medidas de cumplimiento dentro de la industria de activos digitales. El artículo enfatiza la importancia de la detección, el reporte y la cooperación con las fuerzas del orden para lograr resultados medibles en la lucha contra actividades ilícitas. El programa de cumplimiento de Binance, reconocido como uno de los más avanzados en la industria, ha demostrado un progreso significativo, reduciendo su exposición directa a las principales categorías de flujos ilícitos en un 96% entre enero de 2023 y junio de 2025.
A lo largo de los años, Binance ha invertido fuertemente en construir un marco de cumplimiento robusto, incorporando talento de clase mundial, tecnología de monitoreo avanzada y sólidas asociaciones con reguladores y agencias de aplicación de la ley a nivel global. Los controles y procesos de la empresa están diseñados para cumplir y a menudo superar los estándares aplicados a las instituciones financieras tradicionales. Este compromiso ha resultado en una fuerte disminución de la exposición a actividades ilícitas, mientras se mejoran las capacidades para detectar, reportar y desmantelar el crimen financiero.
El artículo aborda narrativas externas que pueden tergiversar el progreso de cumplimiento de Binance, enfatizando la importancia de una comunicación transparente sobre los esfuerzos y logros en curso. El programa de cumplimiento de Binance se caracteriza por un sólido proceso de incorporación y controles KYC, sistemas avanzados de monitoreo de transacciones y una cooperación efectiva con la ley. La empresa emplea a más de 600 profesionales dedicados al cumplimiento e invierte cientos de millones de dólares anualmente para fortalecer sus medidas de cumplimiento.
La colaboración de Binance con las agencias de aplicación de la ley es un aspecto crucial de su estrategia de cumplimiento. La empresa procesa decenas de miles de solicitudes de aplicación de la ley cada año, ayudando a confiscar cantidades significativas de fondos mal obtenidos. Las asociaciones con agencias como Europol, INTERPOL y las Investigaciones de Seguridad Nacional han llevado a operaciones exitosas contra grupos de ransomware, mercados de darknet y redes de fraude financiero.
A pesar de la crítica externa, Binance sigue comprometido con sus obligaciones de cumplimiento, mejorando continuamente sus sistemas y procesos. El artículo pide una presentación responsable que refleje la reducción medible de la exposición ilícita y el reconocimiento de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. El viaje de Binance en cumplimiento es uno de mejora continua, con el objetivo de construir un sistema financiero más seguro y transparente para todos los usuarios. Se agradece la retroalimentación de reporteros, investigadores y expertos independientes para fortalecer aún más el programa de cumplimiento y mejorar la seguridad de la industria cripto.