Las redes chinas que operan en Telegram se han convertido en la columna vertebral de la mayor economía ilegal de criptomonedas en el mundo.
Estos grupos han superado la web oscura en la integración de fraudes, engaños de inteligencia artificial y lavado de dinero en un sistema industrial único.
Los mercados de Telegram ahora superan a los gigantes históricos de la web.
El volumen es sin precedentes. Los datos de Elíptico muestran que la garantía Huyon, que fue renombrada más tarde a garantía Haowang, procesó 27 mil millones de dólares entre 2021 y 2025.
Este número supera a todos los principales mercados de la red oscura en la historia.
Después de que Telegram prohibiera Huyoni en mayo, las actividades se trasladaron. Ahora domina dos mercados:
Garantía Tudu: alrededor de 1.1 mil millones de dólares mensuales
Garantía Xinbi: alrededor de 850 millones de dólares mensuales
El volumen del monto mensual agregado ahora supera lo que Alphabay procesó durante toda su existencia.
Por qué Telegram reemplazó la web oscura
Telegram ofrece canales públicos, sistemas similares a garantías y acceso inmediato a nivel mundial. Los usuarios no necesitan un navegador Tor ni conocimientos técnicos.
Los mercados recrean características clásicas de la red oscura:
Sistemas de reputación de vendedores
Garantía y resolución de disputas
Liquidación de monedas estables
Renombrado rápido después de la prohibición
De hecho, Telegram se ha convertido en una "red oscura sin fricción".
Los mercados de fraude en criptomonedas alimentan la industria global del fraude
Estos mercados no venden drogas o armas a gran escala, pero venden infraestructura para el fraude.
La base de clientes principal es la industria del fraude en el sacrificio de cerdos. Estos fraudes a largo plazo en relaciones románticas e inversiones generan alrededor de 10 mil millones de dólares anualmente solo de víctimas en EE. UU., según datos federales.
Las operaciones están concentradas en el sudeste asiático. Muchos dependen de mano de obra ilegal retenida en complejos de fraude.
Los mercados de Telegram ofrecen:
Servicios de lavado de dinero
Plataformas de inversión falsas
Identidades robadas
Herramientas de comunicaciones y ingeniería social
La economía del fraude y los mercados crecen juntos.
Herramientas de intercambio de rostros de inteligencia artificial - fraude en envíos excesivos
Uno de los aceleradores principales es la inteligencia artificial. Grupos de Telegram en chino venden activamente:
Programa de intercambio de rostros en tiempo real
Herramientas de clonación de voz
Grupos de identidades falsas profundas
Estas herramientas permiten a los estafadores hacerse pasar por personas reales a través de videollamadas. Aumentan significativamente las tasas de confianza y conversión.
Los analistas de amenazas describen esto como la fabricación de ingeniería social. Las estafas ahora operan de manera eficiente como líneas de ensamblaje.
USDT es la columna vertebral financiera
Casi todas las transacciones se realizan en Tether (USDT). A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, USDT puede ser congelado. Esta capacidad existe pero rara vez se utiliza ampliamente.
Como resultado, las criptomonedas más centralizadas forman la base de los mayores mercados de criptomonedas ilegales jamás registrados. Este enfoque de dependencia concentra riesgos a través de fraudes, lavado de dinero y fraudes transfronterizos.
Telegram ha eliminado mercados principales antes. Cada vez, surgieron alternativas en semanas.
Las participaciones de propiedad entre los mercados están cambiando. La liquidez sigue de inmediato.
Elliptic rastrea alrededor de 30 mercados de Telegram en chino hoy. Juntos, mueven decenas de miles de millones de dólares anualmente, la mayoría a través de criptomonedas.
La presión sobre la aplicación de la ley sigue siendo intermitente e inconsistente.
En general, esta ya no es solo una historia de delitos cibernéticos especializados.
Las plataformas de mensajería pública ahora albergan financiamiento ilegal a gran escala. Las redes basadas en el idioma son más importantes que la geografía; las herramientas están reconfigurando las economías del fraude.
El resultado es un sistema criminal más grande que cualquier cosa que haya producido la web oscura nunca. Opera a la vista.
Sin una plataforma coordinada, una moneda estable y procedimientos de aplicación de la ley, este sistema seguirá creciendo.