Según PANews, la Dirección de Aplicación de la Ley de India (ED) ha realizado redadas en 21 ubicaciones residenciales y de oficinas en Karnataka, Maharashtra y Nueva Delhi como parte de una investigación sobre lavado de dinero. La operación descubrió una red de plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas. Desde 2015, el grupo ha estado utilizando imágenes de celebridades y sitios web de comercio falsos para prometer altos rendimientos, atrayendo a inversores de India y del extranjero. Los fondos fueron blanqueados a través de monederos de criptomonedas, transferencias de persona a persona, empresas fantasma y canales bancarios clandestinos. Los sitios web involucrados en el esquema incluyen goldbooker.com y cryptobrite.com, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias sobre el riesgo de inversión.