La SEC acusó a tres «intercambios de criptomonedas» y a cuatro «clubes de inversión» de un gran fraude en línea, a través del cual supuestamente se robaron más de $14 millones.

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Según el regulador, el esquema funcionó de enero de 2024 a enero de 2025: se atraía a las personas con publicidad en redes sociales, se les invitaba a grupos en WhatsApp, donde «expertos» daban consejos y creaban la ilusión de ganancias estables. Luego se convencía a los participantes para que abrieran cuentas en plataformas de trading falsas como Morocoin, Berge y Cirkor, y más tarde, al intentar retirar dinero, se conectaban «tokens de inversión» ficticios y cargos adicionales.

La SEC afirma que no se llevó a cabo ninguna negociación. Las empresas eran ficticias y el dinero se transfería al extranjero a través de una cadena de cuentas bancarias y criptobolsillos. Paralelamente, el regulador emitió una advertencia a los inversores: los estafadores están utilizando cada vez más las redes sociales y chats de grupo, por lo que es necesario verificar cualquier «consejo de inversión» y la identidad de sus autores.#Write2Earn