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Razones Comunes para las Limitaciones de Cuentas de Trading
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Los fondos sucios no piden permiso. 💸💸💸
El cripto sucio se refiere a fondos manchados por orígenes ilícitos, y los intercambios sin KYC agravan este riesgo al permitir transacciones anónimas que mezclan activos limpios con sospechosos. El escrutinio regulatorio por parte de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha intensificado, haciendo que el cumplimiento en cripto sea innegociable. Este artículo profundiza en la mecánica del cripto sucio, el papel de las plataformas sin KYC, los riesgos asociados y estrategias prácticas para proteger tus operaciones.
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El cripto sucio se refiere a fondos manchados por orígenes ilícitos, y los intercambios sin KYC agravan este riesgo al permitir transacciones anónimas que mezclan activos limpios con sospechosos. El escrutinio regulatorio por parte de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha intensificado, haciendo que el cumplimiento en cripto sea innegociable. Este artículo profundiza en la mecánica del cripto sucio, el papel de las plataformas sin KYC, los riesgos asociados y estrategias prácticas para proteger tus operaciones.
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