El Banco Central refuerza el control sobre las operaciones financieras 😐

A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central de la Federación Rusa introduce nuevos signos de transferencias sospechosas. Los delincuentes se trasladan en línea y utilizan amenazas cibernéticas e ingeniería social, por lo que el regulador reacciona y amplía la lista de señales para los bancos.

Lo que ahora se considerará sospechoso:

▪️Transferencia a través del SBP de 200 000 ₽ desde su cuenta en un banco a la cuenta de otro, con posterior transferencia a un tercero dentro de un día.

▪️Intento de depositar efectivo en la cuenta utilizando una tarjeta digital a través de un cajero automático.

▪️Cambio de número de teléfono para la autorización en línea menos de 48 horas antes de la transferencia.

▪️Uso de software o proveedor de servicios no habitual al conectarse a la banca en línea.

▪️Coincidencia de los datos del destinatario del rublo digital con el registro de transferencias sin el consentimiento del cliente.

Según el director de asuntos legales, los signos más importantes de operaciones sospechosas son el control de las transferencias a los intercambios de criptomonedas 😳

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