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Cómo ven los bancos las transferencias de comerciantes P2P autorizados vs no autorizados
#P2P #EAU #SAFU
Al operar en Binance P2P, los usuarios a menudo se centran en el precio y la velocidad, pero los bancos se enfocan en algo completamente diferente: la legitimidad de la fuente y los patrones de transacción.
Entender cómo los bancos tratan las transferencias de comerciantes autorizados frente a individuos no autorizados explica por qué algunas cuentas operan sin problemas mientras que otras enfrentan congelamientos, devoluciones o investigaciones.
Cómo evalúan los bancos las transferencias P2P
Los bancos no evalúan las operaciones de criptomonedas por sí mismos.
Evalúan el riesgo, basado en:
Frecuencia de transacciones
Volumen de transacciones
Al operar en Binance P2P, los usuarios a menudo se centran en el precio y la velocidad, pero los bancos se enfocan en algo completamente diferente: la legitimidad de la fuente y los patrones de transacción.
Entender cómo los bancos tratan las transferencias de comerciantes autorizados frente a individuos no autorizados explica por qué algunas cuentas operan sin problemas mientras que otras enfrentan congelamientos, devoluciones o investigaciones.
Cómo evalúan los bancos las transferencias P2P
Los bancos no evalúan las operaciones de criptomonedas por sí mismos.
Evalúan el riesgo, basado en:
Frecuencia de transacciones
Volumen de transacciones
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