👮 ¿Recibió una llamada de la policía preguntando sobre operaciones de criptomonedas? Incluso si es un usuario experimentado, el corazón late más fuerte. Pero cuanto más nervioso esté, más fácil será cometer errores. Recuerde estas 3 estrategias para enfrentar la situación con calma y evitar errores.
🔹 Primero, aclare esto: las transacciones personales no son ilegales
Cuando le pregunten si sus transacciones son legales, responda con calma: "Las compras y ventas personales de criptomonedas no son ilegales, pero si el origen del dinero no es legítimo, yo asumiría la responsabilidad." Muestre claramente que es un trader común, que sus operaciones se realizan dentro de los límites legales y sin intención de cometer delitos.
🔹 Si le piden devolver el dinero, no reaccione impulsivamente
Si le dicen que el dinero recibido podría ser problemático y le piden una devolución, no se enfade ni se niegue. Responda: "Estoy dispuesto a cooperar plenamente con la investigación y puedo proporcionar todos los documentos para aclarar la situación." Ofrezca voluntariamente registros de transacciones, capturas de pantalla de transferencias, etc. Cuanta más cooperación demuestre, más rápido se resolverá el asunto y se reducirá el impacto sobre su cuenta.
🔹 Ajuste su respuesta según el caso; la cooperación es clave ✨
Participar en actividades delictivas puede llevar al congelamiento de toda su cuenta. Si solo recibió fondos problemáticos por una transacción normal, generalmente solo se congelará la tarjeta de débito utilizada para recibir el dinero. Recuerde: cooperar activamente no generará un historial de antecedentes penales, mientras que rechazar la cooperación puede provocar una escalada del caso.
Último recordatorio: invertir en criptomonedas conlleva riesgos. Antes de transferir dinero, siempre realice las "tres verificaciones" ✅ Verifique el nombre real del destinatario, verifique la limpieza del dinero y verifique la seguridad del monedero. Mantenga la calma y la prudencia para no caer en estafas. @安叔复利之路
