La extradición de Chen Zhi a China marca un momento crucial en la represión global de los delitos financieros basados en activos digitales. El fundador del conglomerado Prince Group, señalado como el principal artífice de una de las redes de estafa con criptomonedas más extensas del mundo, fue devuelto a su país de origen para responder por delitos asociados a la explotación ilegal de Bitcoin (BTC).
Este caso adquiere contornos dramáticos no solo por la sofisticación del esquema, sino también por el registro de incautación de más de 15 mil millones de dólares en BTC. La operación subraya el fortalecimiento de la cooperación policial internacional, aunque ha expuesto fisuras diplomáticas significativas sobre quién debe tener la custodia de los fondos confiscados.
Colaboración internacional y el esquema de "corte de cerdos"
La captura de Chen Zhi en suelo camboyano fue el desenlace de meses de vigilancia y coordinación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, China y diversas naciones del Sudeste Asiático. El proceso terminó con su traslado forzado, acompañado por otros miembros de la organización criminal.
Las investigaciones revelan que Zhi gestionaba, desde Camboya, un ecosistema de fraude centrado en tácticas de "corte de cerdos" (pig butchering). Este método utiliza manipulación sentimental y promesas irreales de ganancias en inversiones para engañar a víctimas en todo el mundo. El Bitcoin se utilizaba como la herramienta principal para mover y ocultar los ingresos obtenidos a través de estos engaños.
En respuesta a la magnitud del crimen, el Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó, en octubre, lo que se considera el mayor esfuerzo de confiscación de su historia, apuntando a los mencionados 15 mil millones de dólares en activos digitales. Además de las criptomonedas, se incautaron propiedades de lujo y otros bienes de alto valor, demostrando el alcance financiero del Prince Group.
Conflicto geopolítico por la posesión de los activos
El caso escaló a una disputa de soberanía tecnológica y financiera. En noviembre, las autoridades chinas de ciberseguridad acusaron públicamente a EE. UU. de apropiarse indebidamente de aproximadamente 120.000 BTC en 2020, que originalmente pertenecerían a mineros chinos. El gobierno de Pekín sugiere que parte de estos fondos está ahora bajo control estadounidense debido a la investigación sobre Zhi.
Por otro lado, Washington defiende que los activos incautados son puramente fruto de lavado de dinero y actividades fraudulentas lideradas por Chen Zhi. Mientras el estancamiento continúa, Camboya retiró la ciudadanía de Zhi antes de su expulsión, y los detalles exactos de las acusaciones que enfrentará en China permanecen bajo secreto.
Esta situación evidencia que, a medida que el mercado cripto madura, la lucha contra el crimen dejará de ser solo policial para convertirse en un campo de batalla diplomático sobre la gestión de fortunas digitales confiscadas.
