La última conferencia sobre criptomonedas ha explicado claramente los límites legales del trading individual. Mantener tus propias criptomonedas implica asumir el riesgo tú mismo; pero si cruzas la línea, el castigo legal puede caer en cualquier momento.

Primero, el delito de lavado de dinero se considera consumado al actuar. No importa si sabes o no si el dinero es limpio o no, basta con que ayudes a convertir bitcoins sospechosos en otros activos; en el momento en que se complete la conversión, podrías ser considerado ya culpable de lavado de dinero. La ley no se fija en el resultado final, sino en si has realizado actos de ocultamiento o conversión; una vez que das un paso en falso, será demasiado tarde para arrepentirse. $BNB $XRP $SOL

Segundo, ten cuidado con la "línea roja" de divisas en los intercambios OTC. Los especuladores o comerciantes OTC deben tener cuidado: si sabes que la otra parte quiere evadir el control de divisas, y usas RMB para cambiar a dólares estadounidenses (o viceversa), a través de USDT como puente, esto constituye una "compra y venta de divisas de forma encubierta". Si la cantidad es grande y la situación grave, no podrás escapar de ser cómplice en el delito de operaciones ilegales, desafiando directamente el orden de gestión financiera nacional.

El trading individual de criptomonedas normalmente no es delito, pero si implica "ocultar dinero sucio" o "reemplazar transferencias transfronterizas", ya entras en una zona roja. Las criptomonedas no son un territorio libre de leyes; cada operación está bajo escrutinio legal. ¿Has tenido problemas legales en tus transacciones? Comenta en la sección de comentarios. ¡Síguenos, guarda, da me gusta y comenta!