En los Estados Unidos se lleva a cabo activamente una investigación contra varios grandes operadores de cajeros automáticos de Bitcoin (BTM). La Administración de Lucha contra las Drogas (DEA), el Departamento de Justicia (DOJ) y otras agencias federales están investigando la actividad de estas empresas en relación con posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo.
Según informes oficiales, las autoridades sospechan que algunos BTM son utilizados por grupos delictivos para lavar dinero de forma anónima procedente de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas y el fraude. En particular, les preocupa el bajo nivel de verificación de identidad (KYC) en muchos terminales, lo que permite a los usuarios realizar transacciones sin una identificación adecuada.
Esta investigación forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno de EE. UU. destinada a fortalecer la regulación de la industria de criptoactivos y cerrar las brechas utilizadas para operaciones financieras ilegales. Los expertos esperan que como resultado se implementen reglas más estrictas para todos los proveedores de servicios en el sector de criptomonedas, especialmente para los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin. Esto podría afectar significativamente la disponibilidad y la anonimato de las transacciones de criptomonedas en EE. UU.
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