El DOJ no está jugando. Y si estás usando mezcladores, necesitas prestar atención.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de finalizar la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados a Helix, uno de los mezcladores de Bitcoin más notorios de la temprana era de la darknet.
Esto no es solo otro titular. Este es el gobierno enviando un mensaje claro y cristalino a toda la industria de las criptomonedas.
¿Qué fue Helix?
Helix fue un mezclador de Bitcoin en la darknet que operó entre 2014 y 2017. El mezclador de criptomonedas fue diseñado para ocultar la fuente y el destino de Bitcoin vinculado a mercados de la darknet.
En español sencillo? Era la lavadora para Bitcoin sucio.
Según documentos judiciales, Helix fue uno de los servicios de mezcla más populares en la darknet y fue muy solicitado por los traficantes de drogas en línea que buscaban lavar sus ganancias ilícitas.
Las cifras son asombrosas. Helix procesó al menos aproximadamente 354,468 bitcoin, el equivalente de aproximadamente $300 millones en dólares estadounidenses en el momento de las transacciones.
¿A los precios de hoy? Eso es más de $30 MIL MILLONES en Bitcoin que fluyeron a través de este servicio.
El Hombre Detrás de la Máquina
Larry Dean Harmon, un hombre de 41 años de Ohio, construyó y operó Helix junto a Grams, un motor de búsqueda de la darknet que algunos llamaron "el Google de la Dark Web."
Los investigadores dijeron que la interfaz de programación de aplicaciones de Helix permitía a los mercados integrar el mezclador directamente en sus sistemas de retiro de Bitcoin, habilitando actividades de lavado a gran escala.
Él no solo construyó un mezclador. Construyó infraestructura diseñada específicamente para criminales.
Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado en noviembre de 2024 a tres años de prisión.
Por qué Esto Importa para Crypto
Aquí está la verdadera lección para todos en este espacio:
Las herramientas de privacidad no son ilegales. Los servicios de lavado diseñados a propósito sí lo son.
"Helix es un ejemplo de un servicio construido específicamente para limpiar dinero de los mercados de la darknet, no una herramienta de privacidad neutral que luego se malutiliza, y cerrarlo trata esa infraestructura como cualquier otra parte de una cadena de suministro criminal," dijo Ari Redbord, jefe global de políticas en TRM Labs.
El DOJ no está atacando la privacidad. Están atacando servicios diseñados explícitamente para ayudar a los criminales a mover dinero sucio.
La confiscación marca una de las mayores recuperaciones relacionadas con un servicio de mezcla de crypto hasta la fecha.
La Conclusión
Este caso comenzó en 2014. El arresto ocurrió en 2020. La declaración de culpabilidad en 2021. La sentencia en 2024. Y la confiscación final ocurrió la semana pasada.
La blockchain nunca olvida. Y aparentemente, el DOJ tampoco.
Si estás en crypto por las razones correctas, esto no debería asustarte. Pero si pensabas que mezclar servicios podría ocultar tus huellas para siempre, piénsalo de nuevo.
Los federales acaban de demostrar que tienen la paciencia, las herramientas y la determinación para seguir el dinero sin importar cuántos años tome.
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