A medida que el mercado de criptomonedas se expande y los esquemas financieros se vuelven más complejos, el modelo clásico de AML (Anti-Lavado de Dinero) - que depende de un solo proveedor - está fallando cada vez más en cumplir su propósito. En respuesta, la industria está cambiando gradualmente hacia un enfoque de múltiples proveedores, donde el riesgo se evalúa utilizando múltiples fuentes independientes simultáneamente. Este cambio está transformando no solo la arquitectura técnica de los sistemas de AML, sino también la lógica detrás de la toma de decisiones de cumplimiento.
De un Proveedor a Múltiples Fuentes de Datos