la acción 1 del banco T (nombre oculto) acaba de desbloquear la cuenta para el usuario P2P tras verificar que no hay violaciones a la AML (Anti Lavado de Dinero), lo cual es una prueba de la flexibilidad del sistema, pero también expone la "zona roja" legal que se está cerrando 🔪.
Aunque se han restaurado las transacciones, esta es una advertencia para los altos mandos: Su cuenta está en la lista de "seguimiento especial". El desbloqueo solo ocurre cuando demuestras el origen limpio de los fondos y que el propósito de la transacción no está relacionado con el lavado de dinero o el fraude según las últimas circulares 17 y 18 🛡️.
Hermanos, ahora en p2p tengan cuidado, los bancos están haciendo muchas verificaciones
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