La revelación surgió cuando Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance Holdings, reconoció que la plataforma estaba siendo explotada para canalizar fondos a Hamás. Según se informa, el intercambio procesó estas transacciones a pesar de ser consciente de que los fondos estaban destinados a actividades terroristas.

La demanda de la CFTC describió una conversación en la que Lim admitió que los terroristas normalmente enviaban "pequeñas sumas" a través de Binance. En respuesta, un colega mostró una actitud aparentemente indiferente y señaló que los fondos eran insuficientes para compras importantes como un AK47. Esta indiferencia resultó costosa para Binance y su director ejecutivo, Zhao Changpeng, ya que el gobierno de EE. UU. anunció una multa de 4.300 millones de dólares contra la empresa y la declaración de culpabilidad de Zhao por incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado, acusó a Binance de permitir que actores ilícitos, incluidas organizaciones terroristas como Hamás, Al Qaeda, la Jihad Islámica Palestina y el Estado Islámico de Irak y Siria, realicen transacciones libremente en su plataforma. El acuerdo no solo abordó la demanda de la CFTC sino que también destacó el hecho de que Binance no informó transacciones sospechosas que involucraran a terroristas.

En medio de la escalada de tensiones entre Hamás e Israel, el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, enfatizó la violación deliberada por parte de Zhao de la ley federal, específicamente la obligación de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como parte del acuerdo, Binance debe informar las transacciones sospechosas en el futuro y revisar las actividades pasadas que deberían haberse divulgado.

Las multas impuestas a Binance ascienden a 4.300 millones de dólares: la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. recibió 3.400 millones de dólares y la Oficina de Control de Activos Extranjeros obtuvo 968 millones de dólares. Esta es la multa más grande en la historia de la Financial Crimes Enforcement Network.#opbnb #BTC#etf$BNB $BTC